中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-047
中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月13日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司增资的议案》
公司董事会同意对全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司现金增资人民币27,000万元，增资完成后，洛阳中重自动化工程有限责任公司注册资本增至人民币30,000万元。详见《中信重工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-048）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司增资的议案》
公司董事会同意对全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司现金增资人民币80,000万元，增资完成后，洛阳中重铸锻有限责任公司注册资本增至人民币130,000万元。详见《中信重工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-048）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司增资的议案》
公司董事会同意对全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司现金增资人民币15,000万元，增资完成后，中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司注册资本增至人民币30,000万元。详见《中信重工关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-048）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于拟设立中信重工（东营）智能装备有限公司的议案》。
公司董事会同意设立中信重工（东营）智能装备有限公司，并同意授权公司经理层签署该子公司设立的相关文件。详见《中信重工关于对外投资的公告》（公告编号：临2016-049）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、报备文件
《中信重工第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2016年12月27日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-048
中信重工机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
重要内容提示：
●增资标的名称：全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）、全资子公司洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）、全资子公司中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司（以下简称“重铸铁业公司”）。
●增资金额：自动化公司增资人民币27,000万元；铸锻公司增资人民币80,000万元；重铸铁业公司增资人民币15,000万元。
一、增资概述
1、增资基本情况
结合国家相关产业规划、行业发展趋势，为推动公司“十三五”战略布局落地，进一步优化公司资源配置，促进子公司专业发展，根据子公司经营管理现状和资金需求实际，中信重工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行以下增资:
（1）本公司对自动化公司现金增资人民币27,000万元，增资完成后，自动化公司注册资本增至人民币30,000万元，仍为本公司全资子公司。
（2）本公司对铸锻公司现金增资人民币80,000万元，增资完成后，铸锻公司注册资本增至人民币130,000万元，仍为本公司全资子公司。
（3）本公司对重铸铁业公司现金增资人民币15,000万元，增资完成后，重铸铁业公司注册资本增至人民币30,000万元，仍为本公司全资子公司。
2、董事会审议情况
本次增资已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次增资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层办理增资所需的工商变更登记手续。
3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况及增资概况
（一）洛阳中重自动化工程有限责任公司
1、基本情况
公司名称：洛阳中重自动化工程有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：洛阳市高新开发区丰华路6号
法定代表人：俞章法
成立时间：1995年6月20日
注册资本：3,000万元
经营范围：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易。
现股权结构：中信重工出资额为人民币3,000万元，持股比例为100%。
财务状况：截至2015年12月31日，自动化公司总资产为34,348.09万元，净资产为13,867.73万元，2015年营业收入为40,821.48万元，净利润为10,728.94万元。截至2016年9月30日，自动化公司总资产为36,703.56万元，净资产为8,088.97万元，2016年1-9月营业收入为23,069.80万元，净利润为3,532.60万元。（上述2015年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计）
2、增资概况
增资金额：人民币27,000万元
增资形式：现金出资
资金来源：自有资金
增资后股权结构：中信重工出资额为人民币30,000万元，持股比例为100%。
（二）洛阳中重铸锻有限责任公司
1、基本情况
公司名称：洛阳中重铸锻有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：俞章法
成立时间：1997年12月3日
注册资本：50,000万元
经营范围：铸钢件、锻钢件、铸铁件、有色件、热处理件、机械设备、模型的制造、销售及技术服务。
现股权结构：中信重工出资额为人民币50,000万元，持股比例为100%。
财务状况：截至2015年12月31日，铸锻公司总资产为228,697.14万元，净资产为16,483.64万元，2015年营业收入为75,498.71万元，净利润为-5,488.66万元。截至2016年9月30日，铸锻公司总资产为228,125.57万元，净资产为8,989.98万元，2016年1-9月营业收入为36,922.27万元，净利润为-7,506.57万元。（上述2015年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计）
2、增资概况
增资金额：人民币80,000万元
增资形式：现金出资
资金来源：自有资金
增资后股权结构：中信重工出资额为人民币130,000万元，持股比例为100%。
（三）中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司
1、基本情况
公司名称：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：洛阳市宜阳县北城区工业园区（李贺大道）
法定代表人：王春民
成立时间：2008年6月20日
注册资本：15,000万元
经营范围：铸件、模型的制造、销售，机械加工销售。
现股权结构：中信重工出资额为人民币15,000万元，持股比例为100%。
财务状况：截至2015年12月31日，重铸铁业公司总资产为46,737.72万元，净资产为539.43万元，2015年营业收入为18,923.98万元，净利润为-1,218.83万元。截至2016年9月30日，重铸铁业公司总资产为45,604.81万元，净资产为-33.09万元，2016年1-9月营业收入为14,076.55万元，净利润为-572.52万元。（上述2015年财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计）
2、增资概况
增资金额：人民币15,000万元
增资形式：现金出资
资金来源：自有资金
增资后股权结构：中信重工出资额为人民币30,000万元，持股比例为100%。
三、对本公司的影响
本公司对下属三个全资子公司以自有现金进行增资，有利于扩大子公司市场规模，提升市场竞争力；有利于进一步优化子公司财务结构，减轻财务负担，降低资产负债率，提升盈利能力，符合公司实际情况及战略发展需求，符合公司及全体股东的利益。
四、风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规。公司后续将依法办理工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
五、报备文件
《公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2016年12月27日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-049
中信重工机械股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
重要内容提示：
●投资标的名称：中信重工（东营）智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）
●投资金额：人民币 1,000万元
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
2015年年底，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金的方式完成了向唐山开诚电控设备集团全体股东收购其合计持有的唐山开诚80%股权的工作。依托新成立的中信重工开诚智能装备有限公司（以下简称“开诚智能”），公司强力发展基于特殊工况和高危环境下的特种机器人产业，并迅速成为国内产品线最全的特种机器人研发制造基地。
为进一步为完善公司特种机器人销售市场布局，强力开拓、抢占特种机器人市场，加快推进公司转型发展，公司拟在东营设立中信重工（东营）智能装备有限公司。
2、董事会审议情况
本次投资已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司经理层签署该子公司设立的相关文件。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：中信重工（东营）智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：山东省东营经济技术开发区高科技走廊工业坊8号
4、注册资本：人民币 1,000万元，以现金出资
5、出资人及出资比例：中信重工以自有资金出资，出资比例为100%
6、法定代表人：王春民
7、经营范围：工业自动化控制系统装置制造、节能设备、机械设备、防爆电器的设计、制造、调试；机器人设备、器材及系统的设计、研制、开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办理相关手续后经营）
三、对外投资合同的主要内容
本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。
四、对公司的影响
公司针对机器人产业发展制定了“研发试验基地+产业化及销售服务区域中心”的运营模式，致力于将唐山打造成为国内最大的特种机器人研发试验基地，在全国建立若干个产业化及销售服务区域中心。在东营设立子公司即是落实上述运营模式，所筹建的全国若干个产业化及销售服务区域中心之一，其机器人的装配、销售、服务可以立足于东营市，辐射整个山东地区；有利于拓展和优化公司特种机器人产业化及销售服务区域中心布局，有助于将公司打造成为国内领先的特种机器人研发与产业化基地。
本次出资由公司自有资金投入，所成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、存在的风险及应对措施
本次对外投资事项经公司董事会审议通过后,须按规定程序在当地办理注册登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
《公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2016年12月27日
