江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-128
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次承诺背景
2016年9月27日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于首期限制性激励计划第一期股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2016-104），20名激励对象的限制性股票实施第一次解锁，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2016年10月12日，可解锁股票数量为188万股。
2016年12月26日，公司发布《关于第二期限制性股票激励计划第一次股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2016-127），95名激励对象的限制性股票实施第一次解锁，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年1月3日，可解锁股票数量为773.9404万股。
其中，部分董事、高级管理人员鹿鹏、蒋建平、陈献文、周皓琳、何年丰首期及第二期限制性激励计划获授股票情况如下：
单位：万股
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二、本次承诺内容
公司部分董事、高级管理人员鹿鹏、蒋建平、陈献文、周皓琳、何年丰合计5人承诺：自2017年1月3日起，一年内不减持上表中的首期限制性股票激励计划第一次解锁股份86万股及第二期限制性股票激励计划第一次解锁股份258万股。
注：2016年12月22日，鹿鹏、蒋建平、陈献文、周皓琳、何年丰以自有资金通过二级市场各增持本公司股份35万股，5人增持共计175万股，详见公司2016-123号公告。目前，5人所持有的股份除公司限制性股票激励计划获授股份外，其余均为2016年12月22日通过二级市场增持获得。本次承诺不减持股份中不包含上述从二级市场增持的部分。
三、本次承诺的目的
公司依托自身技术研发实力，积极开拓市场，规模持续扩大，利润保持稳定增长，公司实力稳步增强。基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为维护全体股东利益，增强投资者的信心，促进公司持续稳定、健康地发展，公司部分董事、高级管理人员做出本次承诺。
四、其他说明
1、根据公司《首期限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，首期限制性股票激励计划第二次股票可解锁预计时间为2017年10月12日。
根据公司《第二期限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，第二期限制性股票激励计划第二次股票可解锁预计时间为2018年1月2日。
2、本次承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及本次承诺的内容，持续关注相关董事、高级管理人员的股份变动情况，监督本次承诺的履行，及时履行信息披露的义务。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2016年12月27日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-129
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为保千里电子的综合授信额度20,000万元人民币提供担保。截至本公告日，公司已累计为保千里电子提供了261,000万元人民币的担保（其中为综合授信额度担保231,000万元，为定向融资计划担保30,000万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
公司全资子公司保千里电子向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币20,000万元，公司为其提供连带责任担保，保证期限为自本担保合同生效之日起至被担保的授信协议项下每笔贷款到期日另加两年。
公司于2016年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了预计为下属子公司提供总担保额度25亿元人民币的议案。2016年12月1日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了为下属子公司增加担保额度10亿元人民币的议案。目前公司已为下属子公司提供的担保未超过经审议通过的预计对子公司的总担保额度。
二、被担保人基本情况
深圳市保千里电子有限公司
1、成立日期：2006年5月23日
2、住所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第9栋厂房 （1-3层）
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：60,000万元人民币
5、经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；手机的研发、销售（未取得入网许可证及3C证不得内销）；物业管理服务；不动产租赁；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）电子产品、计算机软硬件、手机的生产。
6、主要财务指标：截止2015年12月31日，保千里电子资产总额20.08亿元，净资产11.78亿元。2015年度净利润为4.39亿元。
7、与上市公司关系：保千里电子为本公司的全资子公司，公司直接持有保千里电子100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、最高担保额度：人民币20,000万元
3、保证期间：自本担保合同生效之日起至被担保的授信协议项下每笔贷款到期日另加两年。
四、董事会意见
董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于支持下属子公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，符合公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已累计为保千里电子提供了261,000万元人民币的担保（其中为综合授信额度担保231,000万元，为定向融资计划担保30,000万元）。保千里电子已实际发生的贷款金额为226,000万元（其中向银行贷款208,000万元，定向融资计划发行18,000万元），占本公司2015年度经审计净资产比例为155.6%。
公司不存在逾期担保事项。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016年12月27日
