杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-012
杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、 董事会会议召开情况
2016年12月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2016年12月23日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》
在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司经营发展需要，同意增加公司经营范围，对公司营业执照中的经营范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年1月13日在浙江省杭州市莫干山路1418号公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会议采用现场及网络投票的表决方式，审议公司第二届董事会第十次会议提交股东大会审议的相关议案。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
独立董事关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的独立意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-013
杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、 监事会会议召开情况
2016年12月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2016年12月23日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》
在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2016年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-014
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司增加使用闲置募集资金进行现金
管理的额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，额度内资金可以滚动循环使用。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2092号文《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。
上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月7日出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至2016年12月23日，公司募集资金专户余额为人民币543,479,240.11元：
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二、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟增加使用额度为人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款或购买保本型理财产品或进行定期存款等，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
三、前次购买理财产品的情况
经公司于2016年11月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，具体内容详见公司于2016年11月29日发布的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-007）。
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四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，增加使用人民币35,000万元暂时闲置募集资金进行现金理财，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。增加后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理额度最高不超过人民币120,000万元。公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）独立董事的独立意见
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金事情的情况下，公司增加使用额度为人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意公司增加额度为人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于杭州海兴电力科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，认为：1、公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并拟提交股东大会审议，履行了相应的法律程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；2、公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；3、在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行定期存款等手段进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，中国国际金融股份有限公司同意公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的独立意见
（二）中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见。
本事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-015
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司于2016年12月28日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，并办理工商登记手续。
修订内容具体如下：
■
公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》。本次经营范围变更及章程相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-016
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月13日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月13日
至2017年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2016年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年1月11日09:00－11:30 14:00－17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月11日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
（二）联系人：娄小丽
（三）联系电话：0571-28032783 传真：0571-28185751
（四）联系地址：杭州市莫干山路1418号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
