郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告

股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-068

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号），批复主要内容如下：

1、核准公司向亚新科（中国）投资有限公司发行93,220,338股股份购买相关资产。

2、核准公司非公开发行不超过26,671,185股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

4、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

5、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

6、批复自下发之日起12个月内有效。

7、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司将根据上述批复的要求办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的后续实施事项，并按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2016年12月28日

股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-069

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日公告了《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；2016年4月8日，公司根据上海证券交易所下发的《关于对郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0312号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告；2016年4月29日，公司公告了《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2016年9月7日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161483号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告；2016年11月7日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161483号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告，以上内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本次交易于2016年11月23日经中国证监会并购重组审核委员会2016年第86次会议审核通过。于2016年11月25日，公司调整了本次重组方案，并对修订后的报告书进行了公告。本次交易于2016年12月28日收到中国证监会出具的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号）。根据本次交易的最新进展情况，公司对上述重组报告书中的相关内容进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示，详见报告书“重大事项提示”之“七、本次重组已履行的决策程序及报批程序”及“第一节交易概况”之“七、 本次交易的决策过程”部分。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2016年12月28日