广州汽车集团股份有限公司
2016-12-29
来源：上海证券报
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-106
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第38次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第38次会议于2016年12月27日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷资金借新还旧的议案》，同意根据子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司的资金状况，向其分批提供总额度不超过人民币20,600万元的委托贷款，专项用于偿还原委贷款项及后期清算工作费用等；期限一年，委贷利率参照银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月28日
