厦门信达股份有限公司

(上接141版)

股权结构：深圳前海知行创合控股有限公司占55%股权，深圳市前海梧桐投资有限公司占20%股权，深圳易联众投资合伙企业（有限合伙）占15%股权，厦门盈时创展投资合伙企业（有限合伙）占10%股权。

前海知行合一及其股东与公司均不存在关联关系、不存在一致行动关系。公司董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在前海知行合一及其股东单位任职的情况，前海知行合一与公司不存在相关利益安排。

三、投资标的的基本情况

公司名称：厦门信达知行投资管理有限公司

注册资本：1000万人民币

公司类型：有限责任公司

住所：厦门市湖里区

经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。（以有权机关核准为准）

上述登记事项以有权机关最终审核通过为准，信达知行尚未在基金业协会完成备案登记。

股权结构：厦门信达中天网络科技有限公司占51%股权，深圳前海知行合一资本管理有限公司占49%股权。

对外投资情况分析：

（1）股权投资环境日趋成熟

中国股权投资行业受益资本市场放开，正逐渐走向成熟。随着国内多层次资本市场的建立和监管政策的完善，多元化的退出方式促进了国内股权投资行业的蓬勃发展。国家出台了一系列优惠政策，多方面支持大众创业，鼓励发展高新技术产业，重点扶持处于初创期、成长期的创新型企业和高成长性企业，为股权投资的发展带来了更好的发展机遇。

（2）较丰富的人才及资源积累

信达中天拥有较为丰富的泛娱乐行业经验，同时与国内众多动漫及互联网公司有着较为深入的合作，有选取项目专业基础。深圳前海知行合一拥有成熟的股权投资管理团队，对于股权投资有较全面的运作经验。信达知行依托股东成熟的专业背景，可以提高投资决策的有效性。

（3）有助于公司战略规划实现

通过与专业投资机构合作，提高投资决策水平、拓展新的业务领域，有利于促进公司发展战略规划的全面实施。

四、合作协议的主要内容

1、合作目的：投资于文化创意产业及物联网产业，为合伙人创造投资回报。

2、投资金额及支付方式：各方均以自有货币出资，注册资本1000万元人民币。

单位：万元

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3、出资进度：首期出资额在信达知行验资账户开设后10天内一次性存入验资账户。

4、管理机制及决策机制：

董事会由5名董事组成，其中信达中天委派3名，前海知行合一委派2名，董事长由信达中天提名。

信达知行设总经理1名，副总经理1人。其中总经理、1名副总经理及财务负责人由信达中天推荐，另1名副总经理由前海知行合一推荐，经董事会决定聘任。

5、协议生效：协议由各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资事项主要投资于文化创意产业及物联网产业。在保证公司主营业务发展的前提下，通过成立信达知行，引入合作方专业的投资管理经验，提高投资决策水平、分散投资风险，拓展投资领域，有利于促进公司发展战略规划的全面实施，对公司未来业务发展具有积极的推动意义。

六、存在的风险及应对措施：

鉴于在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险。凭借公司管理团队成熟的研判及风控能力，有助于规避收益率回撤风险。该公司尚未完成注册登记，请投资者注意投资风险。

七、独立董事意见：

公司子公司投资设立信达知行，有利于提高公司的资产管理规模和业务收入，拓展投资领域，打造新的利润增长点，获得资本增值收益，实现公司持续、快速、健康发展。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意本次《关于子公司投资设立厦门信达知行投资管理有限公司的议案》。

八、保荐机构核查意见：

中信建投证券股份有限公司作为公司保荐机构，经核查后认为：

经核查，保荐机构认为：本次事项已经公司第九届董事会2016年度第十一次会议审议批准，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次事项决策程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，没有损害公司、特别是中小股东的利益。本次事项有利于促进公司发展战略规划的全面实施，对公司未来业务发展具有积极的推动意义。

保荐机构对公司子公司投资设立厦门信达知行投资管理有限公司事项无异议。

九、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构意见；

4、关于共同出资设立厦门信达知行投资管理有限公司的协议。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2016年12月29日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—93

厦门信达股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2017年第一次临时股东大会

2．召集人：公司董事会，2016年12月29日，公司第九届董事会2016年度第十一次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年1月16日14:50

网络投票时间：2017年1月15日-2017年1月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）截至2017年1月9日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于2017年度开展外汇衍生品交易的议案；

2、关于公司及控股子公司申请2017年度金融机构综合授信额度的议案；

3、2017年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过10,000万元担保的议案；

4、2017年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过6,000万元担保的议案；

5、2017年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过30,000万元担保的议案；

6、2017年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过1,000万元担保的议案；

7、2017年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高额不超过22,800万美元担保的议案；

8、2017年度公司为全资子公司信达资源（新加坡）有限公司授信额度提供最高额不超过4,500万美元担保的议案；

9、关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案；

10、关于2017年度控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案；

11、公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过13亿元，期限一年；

12、关于公司2017年度日常关联交易预计发生额的议案；

13、关于公司2017年度开展商品套期保值业务的议案。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2016年度第十一次会议审议，事项合法、完备。

以上提案已于2016年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

第9项提案《关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》和第12项提案《关于公司2017年度日常关联交易预计发生额的议案》为关联交易事项，关联股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息信达总公司回避表决。

三、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

3、登记时间：2017年1月10日上午9:00至2017年1月10日下午5:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心11楼

邮编：361015

联系人：张凌君

2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第十一次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2016年12月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（2）填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日15:00，结束时间为2017年1月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

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注：上述议案表决只能在同意、反对、弃权三项中选择一项，用√表示，否则无效。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效