会稽山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—001
会稽山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的议案》
同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍绍兴县肯利达纺织有限公司持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司14.78%的股权，授权董事长委托专人办理本次竞价购买塔牌绍兴酒部分股权的所有事宜。同时，鉴于上述竞买事项存在较大不确定性，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《会稽山信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的公告》，（公告编号：临2017-002)。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—002
会稽山绍兴酒股份有限公司关于参与
竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司拟参与竞拍绍兴县肯利达纺织有限公司持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司14.78%的股权。
●本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。
●本次竞拍已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
●本次竞拍所涉及的事项未超出公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司或会稽山”）第四届董事会第三次会议审议通过，拟参与竞拍绍兴县肯利达纺织有限公司（以下简称“肯利达纺织”）持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司（以下简称“塔牌绍兴酒”） 14.78%股权。具体情况公告如下：
一、竞拍概述
2016年12月12日，浙江省绍兴市柯桥区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上发布了《绍兴市柯桥区人民法院关于拍卖浙江塔牌绍兴酒有限公司股权的公告》的拍卖公告及相关资料。本次拍卖的标的为肯利达纺织持有的塔牌绍兴酒14.78%股权。公司拟报名参与本次司法竞拍。
根据《公司章程》规定，本次交易所涉及的事项未超出公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、竞拍标的基本情况
1、本次拍卖标的：肯利达纺织持有的塔牌绍兴酒11,825,538股的股权，占塔牌绍兴酒总股本的14.78%。公允市场评估价为19,500万元。
2、拍卖标的所有人：绍兴县肯利达纺织有限公司管理人。
3、拍卖权利来源：司法裁定。
三、本次竞拍其他内容
1、竞拍时间：2016年12月28日10时至2016年12月29日10时止（延时除外）；
2、起拍价：13,980万元，保证金：1,398万元，增价幅度：50,000元及倍数。
3、支付方式：拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，拍卖余款在2017年1月29日10时前缴入法院指定账户。
四、本次竞拍对公司的影响
本次公司拟以自有资金参与竞拍塔牌绍兴酒14.78%的股权，符合公司做强、做大、做优黄酒主业的战略布局。若竞拍成功，有利于黄酒行业的资源整合，有助于公司不断提升市场地位及品牌影响力，也将对公司进一步扩张黄酒主业产生积极的推动作用，符合公司及股东利益。若竞拍不成功，则不会对公司现有业务产生影响。
五、授权委托
董事会同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍肯利达纺织持有的塔牌绍兴酒14.78%股权，并授权董事长委托专人办理本次竞价购买塔牌绍兴酒部分股权的所有事宜。
六、其他及风险提示
鉴于上述竞买事项存在较大不确定性，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《会稽山信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露，对暂缓披露事项进行登记并经公司董事长审批同意。公司将持续关注本次竞拍的进展情况并履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
七 、备查文件
会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—003
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司
部分股权进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次竞拍为公司参与绍兴县肯利达纺织有限公司持有的浙江塔牌绍兴酒有限公司14.78%股权竞拍。
●本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。
●本次竞拍的资金来源为公司自有资金。
●本次竞拍所涉及的事项未超出公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
一、竞拍概述
2016年12月27日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三会议审议通过了《关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的议案》，同意公司在2016年12月28日10时至2016年12月29日10时参与浙江省绍兴市柯桥区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的对绍兴县肯利达纺织有限公司（以下简称“肯利达纺织”）持有浙江塔牌绍兴酒有限公司（以下简称“塔牌绍兴酒”） 11,825,538股股权的竞买，占塔牌绍兴酒总股本的14.78%（以下简称“本次竞拍”）。
2016年12月29日，公司参与了本次竞拍，并通过公开竞价方式，最终以16,115万元的成交价竞得了本次竞拍标的。
2017年1月3日，公司将本次竞买标的成交价款16,115万元缴付至法院指定账户，根据《竞买公告》规定，将在缴款之三个工作日后到绍兴市柯桥区人民法院签署《拍卖成交确认书》，并于签订成交确认书后十个工作日内领取民事裁定书及拍卖款收款收据，办理拍卖标的物交付手续。
本次竞拍的资金来源为公司自有资金，本次竞拍不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、暂缓披露事项内部登记审核情况
鉴于本次竞拍事项存在较大不确定性，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等规定的办理暂缓披露的情形和条件,因此，公司根据相关规定对上述竞买事项办理暂缓披露，对暂缓披露事项进行了登记并经公司董事长审批同意，最迟在 2017年 1 月16日之前予以公开披露。
针对本次信息暂缓披露事项，公司采取了严格有效的措施，防止了暂缓披露的信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。具体操作由董事会秘书负责登记，并填写《公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后，交由董事会秘书收集并归档。相关知情人员皆进行内幕信息知情人登记造册，并签署书面保密承诺函。
三、本次交易对公司的影响
本次竞拍符合公司做强、做大、做优黄酒主业的战略布局，有利于黄酒行业的资源整合，有助于公司不断提升市场地位及品牌影响力，也将对公司进一步扩张黄酒主业产生积极的推动作用，符合公司及股东利益。
公司将持续关注本次竞拍的后续工作进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2017-004
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过3.5亿元（含3.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单项理财产品期限最长不超过一年,并在决议有效期内可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司独立董事、监事会和保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表同意意见。上述内容详见公司于2016年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-050）。
公司分别于2016年9月28日、2016年12月1日公告了公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的两则《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2016-055、2016-059）。
截止至本公告日，公司根据董事会授权购买理财产品的相关进展事宜公告如下：
一、 本次理财产品协议及主要内容
公司于 2016年12月30日与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签订了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：
协议名称：中国工商银行法人理财产品协议书
认购产品名称：法人63天稳利理财产品
认购产品类别：保本浮动收益
认购金额：17,000万元
交易日期：2016 年12月30 日
产品业绩基准：2.55%（年化）
产品投资周期：每63天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）
二、风险控制措施
公司购买的标的为低风险的保本收益型理财产品，安全性高，流动性好，投资风险可控，公司将严格按照法律法规及内控制度的相关规定，与银行保持密切联系，加强风险控制和规范运作，确保理财资金的安全。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不会对募集资金投资项目的实施产生不利的影响。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
除上述理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
1、2016年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金2,900万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人63天稳利理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.55%，产品到期日：2016年11月28日。公司已按期赎回，获得理财收益127639.73元。
2、2016年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人91天稳利理财产品”，本理财计划保证本金，预期年化收益率2.60%，产品到期日：2016年12月26日。公司已按期赎回，获得理财收益648219.18元。
3、2016年9月30日，公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人35天稳利理财产品”，本理财计划保证本金，预期年化收益率2.50%，产品到期日：2016年11月14日。公司已按期赎回，获得理财收益95890.41元。
4、2016年9月30日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人63天稳利理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.55%，产品到期日：2016年12月12日。公司已按期赎回，获得理财收益154047.95元。
5、2016年10月11日，公司使用暂时闲置的募集资金12,300万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人35天稳利理财产品”，本理财计划保证本金，预期年化收益率2.50%，产品到期日：2016年11月17日。公司已按期赎回，获得理财收益294863.01元。
6、2016年10月11日，公司使用暂时闲置的募集资金3,800万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人63天稳利理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.55%，产品到期日：2016年12月15日。公司已按期赎回，获得理财收益167252.05元。
7、2016年11月30日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人63天稳利理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.55%，产品到期日：2017年2月3日。
8、2016年11月30日，公司使用暂时闲置的募集资金8,000万元，在工商银行绍兴分行购买了“法人35天稳利理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.50%，产品到期日：2017年1月6日。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的未到期理财产品30,000万元（含本次理财产品实施的17,000万元）,已到期36,500万元，累计取得理财收益1487912.33元。
五、 备查文件
公司与工商银行绍兴分行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
