通策医疗投资股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-002
通策医疗投资股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年1月18日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杭州宝群实业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年1月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.75%股份的股东杭州宝群实业集团有限公司，在2017年1月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017年1月3日，公司董事会收到控股股东杭州宝群实业集团有限公司发来《关于提议增加通策医疗投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的议案》增补为公司2017年第一次临时股东大会的第20项议案进行审议。议案详情请查阅公司已披露于上海证券交易所网站的编号为临2016-088号公告，此议案不属于特别决议，为非累积投票，无关联股东需要回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年1月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年1月18日 14点
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月18日
至2017年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。股权登记日为2017年1月11日。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案19经公司2016年12月30日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过；议案20经公司2016年12月21日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：除议案13、议案14和议案20外的其他议案关联股东都需要回避表决。
应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2017年1月5日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
