南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—001
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2016年12月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于2017年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
1、同意提名薛健、秦晋克、毕冬冬、杜永朝、周崇庆、刘为东为公司第七届董事会董事候选人（候选人简介详见附件）；
2、同意提名赵伟建、李钟华、徐晓东为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司编号为临2017-003号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年1月7日
附件：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简介
董事候选人： 薛健
男，1964年出生，大学学历，南京大学EMBA，高级工程师。曾任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。
薛健先生与持有公司股份5%以上股东不存在关联关系；持有本公司股份72321股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：秦晋克
男，汉族，1970年出生，中央财经大学工业会计专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA。曾任山西汾西矿业集团财务科长，上海奥神环境高科技公司财务部经理等职务。2001年2月加入中化国际，曾任中化国际审计稽核部总经理助理、冶金能源事业总部财务总监、中化国际财务总部总经理、财务副总监。现任中化国际（控股）股份有限公司财务总监，本公司董事。
秦晋克先生与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：毕冬冬
男，1962年出生，清华大学高分子材料专业硕士毕业。曾任中化塑料有限公司总经理助理、进口一部总经理；1999年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任中化汉堡贸易有限公司总经理、中化国际塑料事业总部副总经理、业务发展部高级经理、副总经理。现任中化国际农化事业总部副总经理，中化作物保护品有限公司总经理。
毕冬冬先生与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：杜永朝
男，1961年出生，研究生，经济师。曾任南通市计划委员会科员、副科长；南通市建设投资公司副总经理；南通市计划委员会科长、主任助理；南通市港闸区政府副区长、党组成员；南通市经贸委副主任、党组成员；南通市经信委副主任、党组副书记、南通市乡镇企业局、中小企业局局长；现任南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。
杜永朝先生与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：周崇庆
男，1959年出生，大学学历，高级会计师。曾任南通市贸易局局长助理、助理调研员；南通商贸控股公司董事、副总经理；南通市人民政府国有资产监督管理委员会助理调研员。现任南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理，本公司董事。
周崇庆先生与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：刘为东
男，1968年出生，厦门大学化学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长。现任本公司副总经理。
刘为东先生与持有公司股份5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：赵伟建
男， 1954年出生，大学学历，研究员级高级工程师。曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任。现任江苏省化工行业协会执行副会长/秘书长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，同时兼任江苏怡达化学股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南京美思德化学股份有限公司（未上市）独立董事、本公司独立董事。候选人于2011年1月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05999。
赵伟建先生与持有公司5%股份以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：李钟华
女，1962年出生，北京化工大学高分子化学专业毕业，研究生学历，博士学位。1987年至1991年任化工部感光材料技术开发中心工程师；1991年至1996年历任哈尔滨工程大学讲师、副教授；1998年至2013年任中化化工科技研究总院副院长兼总工程师，现任中国农药工业协会副会长兼秘书长；同时兼任湖南海利化工股份有限公司、杭州天创环境科技股份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。候选人于2013年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：250059。
李钟华女士与持有公司股份5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：徐晓东
男，1968年出生，清华大学会计学专业毕业，研究生学历，博士学位。2003年至2004年任中国人民大学商学院会计系讲师；2004年至2006年香港理工大学会计及金融学院博士后；2007年至2013年任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授；2011年至2012年任美国哥伦比亚大学商学院访问学者；2014年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师。同时兼任圣元环保股份有限公司（未上市）、齐鲁银行股份有限公司（未上市）、浙矿重工股份有限公司（未上市）独立董事，上海交大产业投资管理（集团）有限公司董事，本公司独立董事。候选人于2011年5月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，证书编号为：05102。
徐晓东先生与持有公司股份5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—002
南通江山农药化工股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2017年1月6日以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
同意提名顾伟华、黄培丰为公司第七届监事会监事候选人（候选人简介详见附件）。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2017年1月7日
附件：第七届监事会监事候选人简介
监事候选人：顾伟华
女，1977年出生，上海财经大学国际会计专业本科毕业，上海财经大学会计学专业硕士研究生毕业。曾任中化国际仓储运输有限公司财务经理，海南中化船务有限责任公司财务经理，中化国际财务总部绩效管理部副总经理、战略管理总部绩效管理部总经理、战略管理总部总经理助理。现任中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理。
顾伟华女士与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人：黄培丰
男，1974年出生，大学本科。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。
黄培丰先生与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2017-003
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月23日14 点30 分
召开地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月23日
至2017年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年1月6日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2017年1月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2017年1月17日上午：8:30—11:30，下午：13:00—16:30。
4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、 其他事项
联系电话：0513—83558270、83530931
传真：0513—83521807
邮政编码：226017
联系人：宋金华、黄燕
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年1月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“投票数”一栏按照累积投票制的投票方法填写，如未在“投票数”一栏填写投票数，股东的投票数将被平均分配于相应候选人。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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