金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2017-004】

金河生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十六次会议于2016年12月30日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2017年1月6日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-005）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司PHARMGATE LLC.提供内保外贷的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-005）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2017-006）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月6日

证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号:【2017-005】

金河生物科技股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年1月6日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十六次会议，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》和《关于向控股子公司PHARMGATE LLC.提供内保外贷的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）生产经营需求，公司董事会同意金河淀粉向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保期限为一年。

2、公司控股孙公司美国ProtaTekInternational,Inc.,公司（简称“普泰克公司”）向美国农业部申报的猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗，已经获得美国农业部颁发的兽用生物制品许可证。根据《股权收购协议》的约定，法玛威需向美国普泰克公司支付1,500万美元转让费。公司拟向交通银行内蒙古分行申请办理金额为1,500万美元的内保外贷业务，担保方式为完全现金保证，由交通银行境外分行（含离岸金融业务中心）向法玛威发放不超过1500万美元的贷款，用于满足法玛威的资金需求，融资期限为5年。

因金河淀粉和法玛威公司资产负债率均超过70%，以上议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：4214.29万元人民币

法定代表人：李福忠

成立日期：2003年02月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉(工业级)；纤维、胚芽、蛋白质玉米浆，以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。

金河淀粉公司最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

■

注：2015年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年9月30日数据未经审计。

2、法玛威药业有限公司（PHARMGATE LLC.）

注册地点: 美国

注册时间： 2008 年 3 月10 日

主要业务：各种兽用抗生素、饲料、产品原材料的销售及有关的技术咨询、技术服务

与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，为公司控股子公司。

法玛威公司最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

■

注：2015年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年9月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司金河淀粉向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请伍仟万元贷款，公司为此笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保期限为一年。

2、公司向交通银行内蒙古分行申请办理金额为1,500万美元的内保外贷业务，担保方式为完全现金保证，由交通银行境外分行（含离岸金融业务中心）向法玛威发放不超过1500万美元的贷款，融资期限为5年。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、公司为全资子公司金河淀粉提供担保是为了满足金河淀粉生产经营需求，有利于其业务发展；2、公司为控股子公司法玛威公司提供内保外贷担保是为了法玛威向美国普泰克公司支付1,500万美元疫苗转让费，符合公司发展的整体利益。

公司为全资子公司金河淀粉及控股子公司法玛威公司提供的担保为全额担保，无反担保。公司未按照持有控股子公司法玛威公司的股权比例进行担保，主要系法玛威公司资产状况、盈利能力和资信状况良好且公司对法玛威公司具有绝对的经营控制权，财务风险处于公司可控的范围之内。

截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为58,300.20万元（包含本次担保，按2017年1月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的56.32%。实际担保余额为48,300.20万元（包含本次担保，按2017年1月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算）,占公司最近一期经审计净资产的46.66%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2017年1月6日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-006】

金河生物科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2017年1月6日召开了第三届董事会第三十六次会议，会议决定于2017年1月23日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年1月23日下午14:30

(2) 网络投票时间：2017年1月22日至2017年1月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月22日下午15:00至2017年1月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年1月18日

7、出席对象：

（1）2017年1月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。

2、审议《关于向控股子公司PHARMGATE LLC.提供内保外贷的议案》。

上述议案均需要以特别决议方式通过，需经与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经过公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司2017年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2017年1月19日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层 。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人：高 婷

联系电话：0471-3291630

传 真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

2、 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 2017年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累计投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自

己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：【2017-007】

金河生物科技股份有限公司

关于股权转让事项进展的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司与杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）股东浙江荐量生物工程有限公司（以下简称“浙江荐量”）于2016年12月29日签订了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2016年12月31日发布的《关于签订<附条件生效的股权转让协议>事项进展的公告》（公告编号：2016－062号）。

公司在办理工商变更手续时，发现由于浙江荐量有其他债权债务诉讼，其转让的杭州佑本33%股权已被其他债权人申请了保全措施，导致公司暂无法办理工商变更登记手续。浙江荐量转让的杭州佑本33%的股权已于2016年7月21日向公司办理了质押手续并在工商部门依法进行了登记，公司拥有杭州佑本33%股权的优先受偿权，公司将持续跟踪其诉讼事项的进展以及时办理工商登记变更手续，并履行信息披露义务。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2017年1月6日