中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-002

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会2017年第一次临时会议的书面通知。2016年1月12日公司召开了六届董事会2017年第一次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于公司副总经理辞职的议案》。

同意郭顺杰先生、王年忠先生辞去公司副总经理职务。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于公司总经理辞职的议案》。

同意李北先生辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司六届董事会董事职务。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于聘任公司总经理的议案》

经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任张德国先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起3年。张德国先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布的《中粮生化：独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》相关公告。

三、备查文件

1、六届董事会2017年第一次临时会议决议。

2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2017年1月12日

附件：

张德国先生简历

张德国先生，1975年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、生物能源事业部副总经理。现任本公司常务副总经理、六届董事会董事。

张德国先生与本公司、控股股东不存在关联关系，截止披露日通过竞价交易持有公司股票7,275股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚及证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张德国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

中粮生物化学（安徽）股份有限

公司独立董事关于聘任公司

总经理的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司六届董事会2017年第一次临时会议审议的关于聘任张德国先生为公司总经理发表独立意见如下：

经认真审查公司聘任总经理张德国先生的相关资料，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。本次聘任总经理的提名及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司所聘任的总经理具有丰富的管理和实践经验，符合公司发展的需要。

鉴此，我们同意董事会聘任张德国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起3年。

独立董事签名：

何鸣元 陈敦 卓敏

2017年1月12日