中房地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017–05
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017年1月16日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号1号楼合生财富广场12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份158,473,135股,其中有表决权股份总数为158,473,135股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份158,460,235股,占出席本次股东大会股份总数99.99%。
2、参加网络投票的股东1人，代表股份12,900股，占出席本次股东大会股份总数的0.01%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份12,900股，占出席本次股东大会股份总数的0.01%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
审议《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供7.56亿元连带责任保证的议案》。
同意158,473,135股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意12,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、程向梅律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-006
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于经营事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司重庆中交西南置业有限公司吸收合并全资子公司重庆重实房地产开发有限公司的进展
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于2016年11月9日召开七届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司吸收合并全资子公司重庆重实房地产开发有限公司的议案》，相关情况及其进展我公司已于2016年11月10日、12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-166、178号。
现将该事项进展情况披露如下：2017年1月13日，重庆中交西南置业有限公司收到重庆两江新区市场和质量监督管理局《准予变更登记通知书》，重庆中交西南置业有限公司工商变更手续已经完成。主要变更事项：重庆中交西南置业有限公司注册资本由20,000万元变更为25,000万元。
二、关于控股公司完成工商设立登记的进展情况
2017年1月13日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意我公司控股子公司中房（苏州）地产有限公司设立全资子公司。该事项已于2017年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-003。
现该公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
公司名称：中房（南京）地产有限公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：赵万军
注册地址：南京市高淳区
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料、装饰材料销售；市政设施建设；自有房屋租赁；物业管理；建筑工程信息咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额及出资方式：由中房（苏州）地产有限公司出资10,000万元，占股权比例100%。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
2017年1月16日
