江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-08

江苏爱康科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第九次临时会议于2017年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017年1月13日以电话的形式传达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》；

公司拟在2017年6月30日前以不超过3.55元/股的价格，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额最高不超过人民币6000万元，回购股份数不超过1700万股。该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会薪酬和考核委员会将尽快拟定股权激励草案，交董事会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次临时会议的相关独立意见》。

《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年2月6日下午召开2017年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-09

江苏爱康科技股份有限公司

第三届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第四次临时会议于2017年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2017年1月13日以电话形式传达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次回购股份用于实施股权激励，有利于增强员工凝聚力和归属感，增强公司股票长期投资价值，实现股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次议案。

《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月十七日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-10

江苏爱康科技股份有限公司

关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟在2017年6月30日前以不超过3.55元/股的价格，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额最高不超过人民币6000万元，回购股份数不超过1700万股。

2、董事会薪酬和考核委员会将尽快拟定股权激励草案，交董事会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，形成互相成就的合伙人关系，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟以不超过每股3.55元的价格回购公司股份用于后期实施股权激励计划，回购总金额最高不超过人民币6,000万元。公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式。

二、回购股份的用途

用作股权激励计划, 具体授权董事会依据有关法律法规决定。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币3.55元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币6,000万元，资金来源为自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币6,000万元、回购股份价格不超过3.55元的条件下，预计回购股份约为1,690万股，占公司总股本约0.38%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

六、回购股份的期限

公司拟在2017年6月30日前回购公司股份，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:（一）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（三）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，若按回购数量为1,700万股测算，回购股份比例约占本公司总股本的0.38%，若回购股份全部转让给股权激励计划，则预计回购股份转让后的公司股权的变动情况如下：

■

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

截至2016年9月30日，公司总资产15,257,468,985.37元、净资产6,155,234,736.18元、流动资产5,071,354,749.07元、负债8,960,545,581.05元（未经审计），合并口径下的货币资金为2,661,922,547.26元。回购资金总额的上限60,000,000元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为0.39%、0.97%、1.18%，公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限60,000,000元。公司现金流良好，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述，按照回购数量约1,700万股测算，回购后公司控股股东仍然为江苏爱康实业集团有限公司及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司控股股东爱康国际控股有限公司于2017年1月4日通过大宗交易减持其持有的公司股份220,028,800股，减持股份占公司总股本比例4.9%，减持完成后，爱康国际控股有限公司仍持有公司5.25%的股份。公司已按相关规则于深圳证券交易所指定网站披露相关信息。

公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股票的行为。

公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

十、办理本次回购股份事宜的具体授权

（一）公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：

1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为股权激励计划；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

（二）公司提请股东大会授权公司董事长具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；

2、授权公司董事长在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

3、授权公司董事长依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

（三）上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、独立董事意见

公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：

1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、公司本次回购股份用于实施股权激励，有利于增强员工凝聚力和归属感，增强公司股票长期投资价值，实现股东利益最大化。

3、公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限 6,000万元。公司近三年来财务状况良好，回购的资金占公司现金流、净资产的比例很小。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本回购议案尚需经股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

十二、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-11

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议决定于2017年2月6日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月6日下午14:00

（2）网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）截至2017年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师

7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案

以上议案经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，2017年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次临时会议决议公告》，公告编号：2017-08。本次会议采取中小投资者单独计票。

本议案需经特别决议审议通过后方可实施。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2017年1月25日、1月26日，9:00-11:30、13:00-16:00

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 ，邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈晨

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：215600

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第九次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1、2.00元代表议案2。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系示例如下表：

■

注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；

股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

5.确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日下午15:00的任意时间。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

（说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上述议案实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：