安徽金禾实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-002
安徽金禾实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无新增议案的情形。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事杨乐先生
3、会议召开时间：
2017年1月16日下午14:30
4、会议召开地点：
安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间：2017年1月16日，下午14:30。
网络投票时间：2017年1月15日-2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表股份298,607,110股，占公司有表决权股份总额的52.9145%。
其中，现场表决的股东及股东代表14名，代表股份298,346,210股，占公司有表决权股份总额的52.8683%；通过网络投票的股东3人，代表股份260,900股，占公司有表决权股份总额的0.0462%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名，持有股份 292,218,218股，占公司有表决权股份总额的51.78%；中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有6名，持有股份390,600股，占公司有表决权股份总额的0.0692%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》
表决结果：同意298,607,110股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意390,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》
表决结果：同意298,607,110股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意390,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
3、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
表决结果：同意298,607,110股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意390,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
4、审议通过《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
表决结果：同意298,607,110股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意390,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》
表决结果：同意298,607,110股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意390,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
6、审议通过《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》
表决结果：同意298,607,110股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东总表决情况：同意390,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、法律意见书的结论性意见
安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-003
安徽金禾实业股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为100.00%至120.00%之间，净利润区间为42,889.96万元至47,178.96万元之间。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年第四季度，公司整体基础化工产品价格环比上涨，毛利增加，超出公司原有预期；2016年度新增年产500吨三氯蔗糖项目满产满销，四季度产品价格持续上涨，为公司业绩带来部分贡献。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日
