宏发科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2017--002
宏发科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
● 委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本型理财产品
● 委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2016年12月份购买理财产品的基本情况
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（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度安排和自有资金使用计划，对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司总经理或股份公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2015-044号）。
公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将自有资金购买理财产品的额度增加至最高额度不超过人民币5亿元，暂时闲置募集资金购买理财产品额度保持不变。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2016年3月31日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临2016-015号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权公司总经理或股份公司财务总监负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见.》和2016年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏发科技股份有限公司独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》。
六、截至2016年12月31日，公司购买理财产品的本金余额为1097万元，其中暂时闲置自有资金1097万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
4、西南证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
5、宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-044）
6、公司第八届董事会第二次会议决议
7、公司第八届监事会第二次会议决议
8、公司独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
9、宏发科技股份有限公司关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告（公告编号：临2016-015）
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年1月16日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2017-003
宏发科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于2017年1月16日上午九点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：
一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币10亿元超短期融资券的议案
为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）经营发展及日常营运的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，同意提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币10亿元的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币15亿元中期票据的议案
为满足控股子公司厦门宏发经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，同意提请股东大会审议厦门宏发向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
同意公司于2017年2月17日召开2017年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2017- 004
宏发科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月17日 14点30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月17日
至2017年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年1月17日披露的临2017-003号公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。
3、登记时间：2017 年 2 月15日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
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六、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）
3、邮政编码：361021
4、联系人：章晓琴
5、联系电话：0592-6196768
6、联系传真：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年1月16日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2017—005
宏发科技股份有限公司关于取消公司控股股东
与实际控制人之间权益变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发科技”）于2017年1月16日收到公司控股股东新余有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）与公司实际控制人郭满金先生通知，经过双方充分协商，签订了《股权转让终止协议》，一致同意终止2016年1月14日签署的《股权转让协议》。
本公司于2016年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的《宏发科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》以及《简式权益变动报告》所披露的交易，双方约定：有格投资拟将其持有的宏发科技（证券代码：600885）40,000,000股（占宏发科技总股本7.52%）股份转让给郭满金先生。控股股东有格投资和实际控制人郭满金先生在宏发科技持有的权益不发生变化。
《股权转让协议》签署生效后，有格投资、郭满金先生双方均积极履行有关义务，争取尽快完成本次股权交易。但因受有格投资于2015年7月8日的承诺，即：“自有格投资持有宏发科技股份有限公司股票于2015年10月23日解除限售之日起12个月内不减持所持宏发股份股票”限制，交易未能及时获得监管部门确认，无法办理股份交割过户手续。虽有格投资承诺已于2016年10月22日到期，但彼时宏发科技股票价格、资金筹集、市场环境等交易条件均较《股权转让协议》签署之时发生巨大变化，虽经双方共同努力，仍无法促成交易顺利完成。
为此，有格投资、郭满金先生双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件，在平等、自愿、公平的基础上，经过充分协商，签订《股权转让终止协议》。
未来如果控股股东有格投资和实际控制人郭满金先生仍需进行相应的权益变动，将根据相关信息披露要求另行通知公司。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2017年1月16日
