安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2017-002
安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年1月11日以专人送出、电话方式送达公司全体董事，并于2017年1月18日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由公司董事长主持召开，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司总经理具体办理相关事宜并签署相关文件。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-004）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》 （编号：2017-005）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017年1月18日
报备文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2017-003
安徽安德利百货股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年1月18日以现场方式召开。会议通知于2017年1月11日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由陈伟女士主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会根据相关规定和要求，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案进行了认真审核，审核意见如下：
公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2017-004
安徽安德利百货股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（下称“公司”）于2017年1月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过2亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理自董事会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负总监负责组织实施和管理。具体如下：
一、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过2亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
二 、资金来源
公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
三、投资范围
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。
四、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
五、具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
六 、风险控制措施
（一）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品
的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
（三）公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七 、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。
八 、 独立董事的结论性意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-005
安徽安德利百货股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称与投资金额
子公司：含山安德利购物中心有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额：人民币2,000万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设立全资子公司含山安德利购物中心有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），投资金额人民币2,000万元；其中公司出资人民币2,000万元，占注册资本100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
(一)拟设立公司名称：含山安德利购物中心有限公司
(二)公司类型：有限责任公司（法人独资）
(三)拟注册地址：安徽省马鞍山市含山县清溪镇聚福楼2号
(四)法定代表人：陈刚
(五)拟经营范围： 家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(六)出资方式：安德利以自有资金方式出资，出资人民币2,000万元，持有该公司100%股权；
（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管部门最终核准审批为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次拟对外投资设立全资子公司，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务， 拟设立子公司的事宜尚需经工商行政管理部门等有关部门核准。同时，设立子公司运行后的顾客接受程度、盈利情况有可能没有达到预期等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017年1月18日
