国轩高科股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-004
国轩高科股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2017年1月13日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2017年1月18日以通讯方式召开，应参与表决的7名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马桂富先生为公 司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至公司第七届董事会任期届满日止。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于子公司为孙公司申请授信融资提供对外担保的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于子公司为孙公司申请授信融资提供对外担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-005
国轩高科股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，同意聘任马桂富先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
马桂富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，马桂富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
马桂富先生的联系方式如下：
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
电子邮箱：gxgk@hfgxgk.com
联系地址：安徽省合肥市新站区岱河路599号
邮编：230012
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
附件：马桂富先生简历
马桂富先生，1975年12月出生，中国国籍，硕士学历，律师。历任合肥庐江县乐桥中心学校教师、校长，合肥国轩集团有限公司法务专员、办公室主任，安徽国轩新能源投资有限公司副总裁；现任公司副总经理、董事会办公室主任，合肥国轩高科动力能源有限公司副总裁。
马桂富先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-006
国轩高科股份有限公司关于子公司
为孙公司申请授信融资提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足业务发展和实际经营资金需求，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）控股子公司南通东源新能源科技发展有限公司（以下简称“东源新能源”）拟向江苏银行股份有限公司南通港闸支行申请总额不超过5,000万元人民币综合授信额度，东源电器将对东源新能源上述综合授信提供连带责任担保，担保期限以具体授信融资的期限为准。
本次担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，此次对外担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：南通东源新能源科技发展有限公司
成立时间：2015年07月10日
注册资本：23,800万元人民币
法定代表人：吴永钢
住所：南通市通州区十总镇东源大道1号
经营范围：动力电池、充电器、充电桩、汽车零部件研发、生产、销售；充电设施网络的规划、设计、建设、运营；电动汽车销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与上市公司关联关系
被担保人东源新能源为公司全资孙公司，截至本公告日，公司通过东源电器间接持有东源新能源100%股权。
3、基本财务情况
截止2016年9月30日，该公司总资产为4,554万元，总负债为600万元，股东权益为3,954万元，资产负债率为13.18%，营业收入848万元，净利润-31万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方：江苏东源电器集团股份有限公司
被担保方：南通东源新能源科技发展有限公司
担保方式：连带责任担保
担保金额：人民币5,000万元
本次被担保对象是公司全资孙公司，该公司资产状况良好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等要求。
四、董事会意见及独立董事意见
经审慎核查，我们认为：本次担保对象南通东源新能源科技发展有限公司为公司合并报表内的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足东源新能源日常生产经营中的流动资金需求，有利于该公司整体健康发展。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币90,450万元（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的29.73%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
