江苏神通阀门股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行理财产品到期收回的公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-003

江苏神通阀门股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

购买银行理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月10日召开的第三届董事会第二十一次会议及2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-035）

公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：交通银行股份有限公司南通启东支行；账户名称：江苏神通阀门股份有限公司；账号：702006629018010046646-100025887483,该账户专用于募集资金理财，所有的结算仅限于理财及其收益，所有的理财本息将全部划入募集资金专户。

2016年7月12日,公司与交通银行股份有限公司南通启东支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》(保本浮动收益型)及《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买该理财产品。上述内容详见刊载于2016年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告（十三）》（公告编号：2016-077）。

目前，上述理财产品已到期，其资金回收情况如下:

■

截至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益272,175.34 元，本次理财所使用的募集资金已全部转入募集资金专户。至此，公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额为零。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017年1月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-004

江苏神通阀门股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2017年1月14日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017年1月19日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决）；

4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、关于聘请会计师事务所的议案

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天衡的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为我公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。本次聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘期一年。中天运与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2017年1月20日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会计师事务所的公告》。（公告编号：2017-006）。

独立董事事前认可意见：同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：（1）公司聘请2016年度财务会计报告和内部控制审计机构机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；

（2）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具 有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；

（3）公司聘请2016年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

独立董事对上述议案发表的事前认可意见和独立意见，详细内容见2017年1月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《独立董事关于聘请公司会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于聘请公司会计师事务所的独立意见》。

2、关于开立募集资金专项账户的议案

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），核准公司非公开发行不超过28,991,859股新股。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司分别在中国银行启东支行、中国农业银行启东南阳分理处、兴业银行启东支行开立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金, 上述银行与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。公司董事会授权公司管理层至上述银行办理开立账户有关事宜，并在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，被授权人在本决议前采取的符合上述授权的行动，公司予以确认。

表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见2017年1月20日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集资金专项账户的公告》。（公告编号：2017-007）。

3、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的《关于聘请会计师事务所的议案》需经股东大会审议和通过,现提议于2017年2月9日下午14:00在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。

会议通知的具体内容详见2017年1月20日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017年1月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-005

江苏神通阀门股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2017年1月14日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017年1月19日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

3、 会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、关于聘请会计师事务所的议案

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天衡的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构。本次聘请会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘期一年。中天运与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2017年1月20日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会计师事务所的公告》。（公告编号：2017-006）。

三、 备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2017年1月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-006

江苏神通阀门股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天衡的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中天运”)为我公司 2016 年度财务会计报告和内部控制审计机构，公司于 2017 年 1月 19 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中天运为公司 2016 年年度审计机构。中天运与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 13日

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人：祝卫

营业执照统一社会信用代码：91110102089661664J

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

资格证书：中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计 师事务所证券、期货相关业务许可证。

中天运成立于1994年3月，2013年12月13日转制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙），是中国注册会计师行业最具成长性的事务所。中天运旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限公司等专业公司，逐步实现了多元经营和集团化管理模式。

中天运总部和注册地设在北京，在江苏、天津、杭州、深圳等地设有十六家分所，在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司。

中天运拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质、证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴证及税务代理等资格和资质。

中天运常年客户范围覆盖中国大陆、香港、欧洲、美洲、非洲等地区，业务涉及石油化工、电力、建筑、军工、商贸、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。并多次受财政部、国家能源局、中国证监会、国防科工局、信息产业部等委托，承担多项大型专项审计，具有丰富的专业经验。

三、聘请会计师事务所履行的程序说明

1、公司审计委员会通过与中天运审计项目负责人的沟通及对中天和相关资质进行审查，认为中天运具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请中天运为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构。

2、2017年 1 月 19 日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和审议事项独立意见。

3、公司将于 2017 年 2月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请会计师事务所的议案》，本次聘请公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效, 聘期一年。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：（1）公司聘请2016年度财务会计报告和内部控制审计机构机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；

（2）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具 有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；

（3）公司聘请2016年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议公告；

2、公司第四届监事会第五次会议决议公告；

3、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于聘请会计师事务所的意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017年1月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-007

江苏神通阀门股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），核准公司非公开发行不超过28,991,859股新股。（具体内容详见2017年1月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-001）。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司分别在中国银行启东支行、中国农业银行启东南阳分理处、兴业银行启东支行开立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金，上述银行与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

账户信息如下：

■

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资 金或用作其他用途。公司董事会授权公司管理层至上述银行办理开立账户有关事宜，并在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，被授权人在本公告前采取的符合上述授权的行动，公司予以确认。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017年1月19日

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-008

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月19日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一．召开会议的基本情况

1．召开时间

(1)现场会议召开时间：2017年2月9日下午14:00。

(2)网络投票时间为：2017年2月8日至2017年2月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。

2．股权登记日：2017年2月3日。

3．现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

4．会议召集人：公司董事会

5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6．出席对象：

（1）截止2017年2月3日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性；

(二) 本次股东大会会审议的议案

1、关于聘请会计师事务所的议案

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见2017年1月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参会股东登记办法

（一）现场会议登记方法

1、 个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

3、 路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在2017年2月7日下午4：00前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2017年2月7日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地

邮政编码：226232

联系人：章其强、陈鸣迪

六、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-004）；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017年1月19日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362438。

2、投票简称：“神通投票”。

3、议案设置及意见表决。

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日下午3：00，结束时间为2017年2月9日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席2017年2月9日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

■

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数： __________________________

委托人股东账号： ____________________________

受托人签名： __________________________

受托人身份证号码：

委托日期： ____________________________

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。