中视传媒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2017-01
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年1月20日上午10:00在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开，会议通知已于2017年1月13日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位，总会计师、董事会秘书列席会议，会议由唐世鼎董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议如下：
一、审议通过《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》；
为真实反映公司报告期的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2016年底部分大额应收款项按账龄计提减值准备后，剩余应收款项净额10,367.90万元全额计提减值准备；对五年以上部分无法实现价值的库存影视剧及剧本4,047.32万元全额结转主营业务成本，两项共计14,415.22万元，合计将减少公司2016年利润总额14,415.22万元。
公司此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事认为：公司此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略，相关审批程序合法合规。此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016年 12 月 31 日为止的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意本次会议审议的《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司委托理财的议案》；
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司继续使用不超过3亿元资金，选择国有股份制银行及股份制商业银行，购买低风险类、一年以内的银行短期理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用，十二个月内累计滚动使用金额不超过15亿元。
公司独立董事认为：该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；该委托理财方案可以提高资金使用效率，合理配置资金资源。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置资金进行投资理财，提高资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意《关于公司委托理财的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；（相关通知请见公告）
同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同时通报了其他事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2017-02
中视传媒股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届监事会第五次会议于2017年1月20日上午在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开，会议通知已于2017年1月13日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3位，实到监事3位，公司总经理、董事会秘书列席会议，会议由王浩监事会主席主持。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议如下：
经审议《关于公司七届八次董事会<关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案>的审核意见》，会议认为：本次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况,能够更加真实地反映公司的资产状况。相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本。
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：2017-03
中视传媒股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月20日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》。
一、公司部分大额应收款项按账龄计提减值准备后的净额全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的基本情况。
为真实反映公司报告期的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对2016年底部分大额应收款项按账龄计提减值准备后，剩余应收款项净额10,367.90万元全额计提减值准备；拟对五年以上部分无法实现价值的库存影视剧及剧本4,047.32万元全额结转主营业务成本，两项共计14,415.22万元，合计将减少公司2016年利润总额14,415.22万元。具体情况如下：
（一）部分大额应收款项净额全额计提减值准备的基本情况
1. 全额计提减值准备情况概述
1.1计提减值的原因和依据
截至2016年12月底，公司部分大额应收账款8,212.50万元,大额其他应收款9,461.50万元，剩余应收款项净额两项共计10,367.90万元。其中：
1.1.1中视丰德《山楂树之恋》欠款5,670万元。
2012年，公司与中视丰德影视版权代理公司签署了《山楂树之恋》的版权转让协议，合同金额6,300万元。中视丰德于2013年5月支付了10%的合同款项630万元并与公司签署补充协议,承诺2013年12月20日前支付剩余款项。目前，余款5,670万元仍未收回。经公司多次催款，并对中视丰德的经营状况、财务状况以及诚信状况等进行必要调查，判断资产存在可能发生减值迹象，符合全额计提减值准备的条件。
1.1.2、浙江好风《抹布女也有春天》和《绝爱》欠款12,512.50万元。
2012年9月和11月，公司与浙江好风影视娱乐有限公司分别签署了《抹布女也有春天》和《绝爱》的合作拍摄协议。公司对《抹布女也有春天》和《绝爱》分别投资5,220万元和4,950万元，均占投资总额的90%。浙江好风应于2014年12月前返还公司拍摄款10,170万元及25%固定收益2,542.50万元,共计12,712.50万元，但浙江好风未能依约向公司返还全部投资成本与投资收益。经公司多次催款，浙江好风仍未偿还。目前，公司仅收回款项200万元。与这两部剧相关的账面余额为：应收账款2,542.50万元，其他应收款9,461.50万元,存货479.72万元（不含税款28.78万元），浙江好风共欠款12,512.50万元。为维护公司合法权益，根据合同约定，公司向北京仲裁委员会提起仲裁并已被受理。经公司对浙江好风的资产状况、经营状况等进行必要调查，判断资产存在可能发生减值迹象，符合全额计提减值准备的条件。
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
1.2计提金额
对部分大额应收款项和其他应收款按账龄计提减值准备后，剩余应收款项净额两项共计10,367.90万元全额计提减值准备。
2.对本公司财务状况的影响
两项剩余应收款项净额全额计提减值准备，将导致一次性减少公司2016年利润总额10,367.90万元。
（二）部分存货全额结转成本的基本情况
1. 部分存货全额结转主营业务成本情况概述
1.1 部分存货全额结转成本的原因和依据
截至2016年12月底，公司部分五年以上无法实现价值的库存影视剧及剧本共计4,047.32万元。公司对这部分库存影视剧及剧本的内容情节、技术指标、市场状况、发行前景、可投拍可行性等分析研究，判断这部分资产已不存在销售或进行投拍的可能性。依据《企业会计准则》并遵循谨慎原则，这部分长期库存影视剧及剧本符合全额结转主营业务成本的条件,因此公司决定对上述库存影视剧及剧本全额结转主营业务成本。
1.2结转成本金额
上述影视剧存货及剧本全额结转主营业务成本4,047.32万元。
2．对本公司财务状况的影响
上述影视剧存货及剧本全额结转主营业务成本，将减少公司2016年利润总额4,047.32万元。
二、相关审批程序
本次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及公司董事会审计委员会亦分别对部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本事项发表了意见。
公司独立董事认为：公司此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略，相关审批程序合法合规。此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016年 12 月 31 日为止的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意本次会议审议的《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》。
公司董事会审计委员会认为：本次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、其他说明事项
以上部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议
2.公司第七届监事会第五次会议决议
3.公司独立董事的独立意见
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：2017-04
中视传媒股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.30亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年归属于上市公司股东的净利润：2,638万元。
（二）2015年基本每股收益：0.08元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本报告期业绩亏损的主要原因是对部分账龄较长的大额应收账款按账龄计提减值准备后的净额全部计提减值准备以及部分存货全额结转成本（详见公告临2017-03）。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-05
中视传媒股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月20日 14点30分
召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月20日
至2017年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关决议于2017 年1月21日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在上海证券交易所网站登载本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证复印件。
（二）参会登记
法人股东由法定代表人出席会议的，凭加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡进行登记。
个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书和授委托人股东账户卡、委托人身份证复印件进行登记。
登记时间：
2017年2月16日（周四）上午 9：00－11：00，下午 2：00—4：00
股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
通讯地址：上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传 真：021-68763868
联 系 人：贺芳
六、其他事项
会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2017年1月21日
附件：授权委托书
授权委托书
中视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
