中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第十次
会议决议公告
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-001号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年1月20日采用通讯方式召开，董事会于2017年1月16日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2017年1月20日，共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于公司法定代表人变更的议案》；同意公司法定代表人变更为公司总经理高伟先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2017-002号）。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于华南分公司办理2017年度非融资性保函授信业务的议案》；同意为华南分公司向中国银行广东省分行申请办理人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2017年7月1日起至2018年6月30日止，并授权总经理高伟先生负责处理后续相关具体事宜并签署有关法律文件，授权有效期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于华东分公司、江苏分公司办理2017年度非融资性保函授信业务的议案》；（1）同意为华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资；（2）同意为江苏分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资。前述授信融资有效期均为自2017年1月1日起至2017年12月31日止，并授权总经理高伟先生负责处理后续相关具体事宜并签署有关法律文件，授权有效期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于授权总经理办公会决定下属子公司及合资公司注销事宜的议案》；同意授权公司总经理办公会在2019年5月31日前，决定本公司及下属子公司投资成立的企业（包括子公司及合资公司）的注销事宜。但是，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3条、9.9条规定达到股东大会审议标准的，应当在提请董事会审议并通过后，提交公司股东大会审议。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十一日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-002号
中外运空运发展股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月28日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》，将公司《章程》第八条变更为“总经理为公司的法定代表人”。2017年1月20日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司法定代表人变更的议案》；同意公司法定代表人变更为公司总经理高伟先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一七年一月二十一日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-003号
中外运空运发展股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月20日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长张淼先生的辞职报告。张淼先生因已到达退休年龄向公司董事会提出辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张淼先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。张淼先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。
张淼先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事、副董事长职责，公司董事会对张淼先生为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一七年一月二十一日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2017-004号
中外运空运发展股份有限公司
关于日常关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月6日，公司召开第六届董事会第三次会议审议了《关于批准中外运昊樽（北京）商贸有限公司与招商局食品（深圳）有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司间接持有95%股权的中外运昊樽物流有限公司的全资子公司中外运昊樽（北京）电子商务有限公司（以下简称“昊樽电商”，原名中外运昊樽（北京）商贸有限公司，于2016年5月完成公司名称的变更）拟向招商局食品（深圳）有限公司（以下简称“招商食品”）购买德运成人奶粉并签署《德运成人奶粉供销合同》（以下简称“合同”）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2016-024号）。
合同签订后，昊樽电商已根据合同约定履行付款义务。但是，由于2016年下半年的跨境电商进口市场的变化等因素影响，本次采购的奶粉未能按照合同约定的时间实际交付。目前交易双方正在就协议的履行进行沟通协商，公司将根据要求及时履行信息披露义务。上述事项不会对公司2016年末资产总额以及2016年度损益情况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十一日
