上海新世界股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-008
上海新世界股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路780号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事许强先生、职工董事陆珺女士因故缺席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于更换部分董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵东律师、陈沁妍律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司
2017年1月20日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-009
上海新世界股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间
2016年1月1日至2016年12月31日
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期5,220.75万元相比，将增加350%-400%。2016年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期514.55万元相比，基本持平。
3、本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，经上会会计师事务所复核（未经审计）。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：5,220.75万元。
2、每股收益：0.10元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期转让所持有的联营企业上海新南东项目管理有限公司20%的股权，产生转让收益约1.99亿元，该收益属于非经常性损益。
因上述原因导致公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅度上升，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期无重大变化。
四、其他说明事项
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，具体数据以公司2016年度报告中披露内容为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年一月二十日
