中茵股份有限公司
关于2016年度业绩预盈情况的补充公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-008
中茵股份有限公司
关于2016年度业绩预盈情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2017年1月20日披露了《中茵股份有限公司关于2016年度业绩预盈的公告》（公告编号：临2017-007），根据相关要求，经公司财务部门进一步测算，现将有关情况补充如下：
一、本期业绩预告的补充情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告补充情况
经财务部门进一步初步测算，预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在3000.00万元到4500.00万元之间。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-14,646.02 万元。
（二）每股收益：-0.30元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司收购闻泰通讯股份有限公司51％股权已于2015年12月底前完成，根据《会计准则》相关规定，2016年度公司已将闻泰通讯股份有限公司纳入公司合并报表范围。经财务部门初步测算，闻泰通讯股份有限公司2016年度实现净利润约为32500.00万元--33000.00万元，较2015年度净利润21670.94万元有大幅增长。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-009
中茵股份有限公司
九届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司(以下简称“公司”)九届十一次董事会会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开, 应到董事5人, 实到董事5人, 会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议, 通过了以下议案:
一. 《关于公司董事长变更的议案》
因公司控股股东发生变动，根据公司未来发展及生产经营需要，同意高建荣先生辞去公司董事长职务，选举张学政先生为公司董事长。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
附：高建荣先生、张学政先生简历
1、高建荣先生，55岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。现任中国
工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。
2、张学政先生，42岁，大学学历，2006年至今担任闻泰通讯股份有限公司董事长、总经理。现任中茵股份有限公司董事、总裁。
