浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2017-007
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司3位高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00关于选举董事的议案
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3.00关于选举独立董事的议案
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4.00关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、上述第2、3项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项；
4、公司董事会对李鸣杰先生、裘娟萍女士、郑伟俭先生在履职期间为公司发展
所作的贡献表示衷心感谢！
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、汪兴龙
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年1月21日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—008
浙江钱江生物化学股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年1月20日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年1月10日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事、临时召集人高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举高云跃先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
选举钱海屏先生、孙伟先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名，聘任高云跃先生为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理高云跃先生提名，聘任胡明先生、朱一同先生、祝金山先生、
黄永友先生为公司副总经理；聘任沈建浩先生为公司财务总监。（黄永友、沈建浩简历请见附件）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》
经董事长高云跃先生提名，聘任宋将林先生为公司第八届董事会秘书。（宋将林先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历请见附件）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会独立董事对第八届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表了如下独立意见：
认为本次董事会对总经理高云跃；副总经理胡明、朱一同、祝金山、黄永友；财务总监沈建浩；董事会秘书宋将林等高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经审阅高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人员具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确认为证券市场禁入且尚未解除的现象。同意公司董事会对上述人员的聘任。
第八届董事会独立董事《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》
经董事会提名，聘任钱晓瑾女士为公司第八届董事会证券事务代表。（简历请见附件）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（其他人员简历请见2017年1月5日披露于上海证券交易所网站的临2017-001七届二十次董事会决议公告）。
（七）审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会各专门委员会组成人员如下：
一、董事会战略委员会：召集人：高云跃，委员：高云跃、钱海屏、孙伟、胡 明、朱一同、祝金山、柳志强。
二、董事会提名委员会：召集人：柳志强，委员：高云跃、柳志强、王维斌。
三、董事会审计委员会：召集人：潘煜双，委员：潘煜双、王维斌、朱一同。
四、董事会薪酬与考核委员会：召集人：王维斌，委员；高云跃、王维斌、
柳志强。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
上述所有人员的任期自本决议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
上述议案表决均由胡明、宋将林负责计票，司文负责监票。
三、上网公告附件
1、第八届董事会独立董事《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》。
特此公告。
●报备文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017年1月21日
附件：
相关人员简历：
黄永友先生：1963年1月出生，大学学历，工程师。2000年至今任公司副总经理，兼任海宁东山热电有限公司董事长。曾任公司硖石分厂厂长助理、副厂长，热电分厂厂长，海宁群力化工有限公司总经理等职。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为125,400 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈建浩先生：1964年9月出生，大专学历，高级会计师。现任公司财务总监，曾任公司第一、二、三、四、五届监事、公司财务部副经理、财务总监等职。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为133,532 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋将林：1963年7月出生，大学学历，高级经济师。现任公司第七届董事会秘书，曾任公司六届监事会监事、董事会办公室副主任、主任等职。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为15,500 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱晓瑾女士：1969年1月出生，大专学历，会计师。2013年6月至今任公司董事会证券事务代表。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为100 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—009
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
一、 监事会会议召开情况：
浙江钱江生物化学股份有限公司八届一次监事会会议于2017年1月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年1月10日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
审议通过了选举余强先生为公司八届监事会主席的议案，任期自本决议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（简历请见2017年1月5日披露于上海证券交易所网站的临2017-002七届十九次监事会决议公告）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2017年1月21日
