深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-002
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2017年1月13日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价格为人民币19.42元/股，募集资金总额为人民币87,390万元，扣除发行费用人民币7,251万元后，实际募集资金净额为人民币80,139万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市汇顶科技股份有限公司发行人民币普通股（A）股4,500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]第000997号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。截至2016年10月17日，公司五个募投项目自筹资金实际投资额为47,162.41万元，现同意公司使用募集资金中的47,162.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-003）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-003
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为47,162.41万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价格为人民币19.42元/股，募集资金总额为人民币87,390万元，扣除发行费用人民币7,251万元后，实际募集资金净额为人民币80,139万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市汇顶科技股份有限公司发行人民币普通股（A）股4,500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]第000997号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募投项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
■
在本次公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汇顶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000067号），截止2016年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计47,162.41万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第二届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的47,162.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，有关审议程序符合监管要求。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月11日出具了《深圳市汇顶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000067号），认为：
汇顶科技编制的截止2016年10月17日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了汇顶科技截止2016年10月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市汇顶科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》，认为：
（1）汇顶科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
（2）汇顶科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
（3）汇顶科技本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求；
（4）汇顶科技本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意汇顶科技使用募集资金47,162.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《深圳市汇顶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000067号），符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用47,162.41万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会审核意见
公司第二届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表了明确同意的意见。监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会审报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；我们同意公司使用募集资金中的47,162.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳市汇顶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000067号）；
5、保荐机构中国国际金融股份有限公司《关于深圳市汇顶科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-004
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年1月13日以通讯结合专人送达方式向全体监事发出，会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会审报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；我们同意公司使用募集资金中的47,162.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-003）。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2017年1月20日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-005
深圳市汇顶科技股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年度营业收入与上年同期相比，将增长175%左右；预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长126%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：37,835.31万元。
（二）基本每股收益：0.95元。
三、本期业绩预增的主要原因
在报告期内，公司经营情况正常，营业总收入保持快速增长，归属于上市公司股东的净利润大幅上升的主要原因为：1、公司规模扩大，业务量大幅上涨，其中指纹芯片产品销量大幅上涨。2、因手机、平板电脑等市场占有率大幅上涨，相应的芯片产品需求大幅上涨。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
