广东金莱特电器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－004
广东金莱特电器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范专利技术的管理与维护及节约管理成本，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在江门市蓬江区投资设立全资子公司江门市蓬江区金赢科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”），现将本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在江门市蓬江区投资设立全资子公司，注册资本为人民币50,000元，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次投资已经2017年1月20日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、其他投资主体情况
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司情况（具体以工商登记为准）
1、公司名称：江门市蓬江区金赢科技有限公司
2、注册地址：江门市蓬江区
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币50,000元
5、经营范围：研发、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；货物进出口、技术进出口业务。
6、资金来源：自有货币资金。
四、投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、投资的目的和对公司的影响
公司作为国家高新技术企业，所有产品均依靠自主研发完成。通过自主创新，公司在行业内已积累起明显的技术领先优势，目前拥有专利技术500多项，每年新申请专利100多项，本次投资设立全资子公司主要用于专利技术的申请及后续管理与维护。
设立全资子公司对专利技术进行申请、管理与维护，预计每年节约管理费用500,000元左右。
六、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－005
广东金莱特电器股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年1月10日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年1月20日日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易的议案》。
公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的议案》，为对参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）的业务开展情况进行跟踪及监督，充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，公司董事会一致同意关联方向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月，合计86,400元/年，租赁期间自2015年12月8日起至2016年12月31日。上述关联交易已于2015年12月9日于指定信息披露媒体进行披露（《关于关联方向公司租赁办公用房的关联交易的公告》（公告编号：2015-076））。
现因关联方持续经营需要，董事会一致同意与关联方续签房屋租赁合同，租赁面积、租凭价格、租金支付方式均保持不变，租赁期间自2017年1月1日至2017年12月31日。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《公司独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于投资50,000元设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于投资设立全资子公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017年1月23日
