福建火炬电子科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-004
福建火炬电子科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年1月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；
公司监事认为：本次对募集资金投资项目进行延期仅涉及募集资金投资进度的变化，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-005
福建火炬电子科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资
项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年1月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开第四届董事会第二次会议, 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放入公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
2015年1月，公司与保荐机构东北证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司福建省分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司业务需求，部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，经公司2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行开立募集资金专项外币账户，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金项目的基本情况
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（三）募集资金实际使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用情况（未经审计）：
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二、募集资金投资项目首次延期的相关情况
1、募集资金投资项目首次延期的相关情况
公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”原计划于2016年7月完成，但因该项目涉及部分建设项目，而2016年上半年受气候影响雨水频繁，影响了建设工程的整体进度，导致项目无法按期投入使用。为保障募投项目的顺利实施，该募投项目延期至2017年1月，具体详见公司2016年8月23日2016-052号公告。
2、目前募集资金投资项目建设情况
公司积极推动募集资金投资项目建设，有效协调各施工方进场顺序和施工秩序，严格按照标准进行施工，现已完成募投项目主体建筑的结构建设及部分装修工作。
三、募集资金投资项目本次延期的相关情况
1、募集资金投资项目本次延期的原因
公司积极推动募投项目建设，全力推进、加紧协调。由于首次公开发行股票三个募投项目（高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目）所在地福建省泉州市2016年上半年雨季过长，雨水偏多，下半年又受尼伯特、莫兰蒂，鲇鱼等多个台风影响，导致募投项目建筑主体结构建设和装修进度缓慢，加之部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。受上述原因影响，为保证在建工程项目的安全顺利建设，项目完成时间较原计划延期。
2、本次调整后的募集资金投资项目建设完成时间
结合募集资金投资项目已实施的工程进度和后续各方进场同步施工的时间，公司预计2017年3月中旬完成主体建筑的装修工作，在装修的同时进行固定资产设备和仪器的安装调试工作，因此，公司将推迟募集资金投资项目至2017年5月底建设完成。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对首发募集资金投资项目进行延期，是受气候雨水的影响。为了确保项目安全顺利建设进行的必要调整，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对首发募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，并发表如下意见：本次对募集资金投资项目进行延期仅涉及募集资金投资进度的变化，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：本次公司首发募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次募集资金投资项目延期是受客观条件影响且根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上同意公司本次对首发募集资金投资项目延期。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-006
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：福建立亚新材有限公司、厦门雷度电子有限公司
●本次担保总额：伍仟万元人民币
●本次担保无反担保
●公司无对逾期外担保
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十三次会议及2015年年度股东大会，审议通过《关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，本公司为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年2月29日发布的《火炬电子关于2016年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（2016-011）及2016年3月19日发布的《火炬电子2015年年度股东大会决议的公告》（2016-024）。
一、 担保进展的情况
公司于2017年1月20日与招商银行股份有限公司泉州分行签订《最高额不可撤销担保书》，分别为全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）及厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）在招商银行申请的授信提供连带责任保证。立亚新材担保总额为叁仟万元，厦门雷度为贰仟万元，保证责任期间为主合同项下的贷款期限届满之次日起两年。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额叁亿捌仟伍佰万元，占截止2015年12月31日经审计公司净资产的33.82%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
