安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次
会议（传真）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－003
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第六次
会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年1月18日向全体董事发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于2017年1月23日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2017年度生产经营计划》议案。
公司2017年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为848万吨、846万吨、839万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2017年度财务计划》议案。
公司2017年度财务计划：销售收入254亿元，同口径可比产品成本降低率0.8%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2017年度固定资产投资计划》议案。
根据公司整体规划，2017年公司计划固定资产投资额163,827万元。
新开工项目32个，计划投资额162,495万元。主要包括：综合原料场封闭改造，计划投资20,000万元；烧结矿缓冲仓项目，计划投资6,530万元；7#高炉技术改造，计划投资18,851万元；1#高炉技术改造，计划投资30,000万元；2#烧结机技术改造，计划投资30,000万元；一轧400机组升级改造，计划投资4,872万元；二炼轧转炉一次除尘改造，计划投资2,400万元;安钢门禁智能管控系统, 计划投资1,352万元等。
结转项目2个，计划投资1,332万元，主要包括：二炼转炉煤气回收，计划投资1,183万元；焦化分公司200公斤实验焦炉，计划投资149万元。该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2016年度财产清查报告》议案。
根据《企业会计准则》规定，公司对2016年年终财产进行了清查。根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值152,370,486.35元，净值8,536,179.62元。其中设备529台/套，原值148,537,951.66元，净值7,409,620.79元；建筑面积2479.33平方米，管线长度54.33千米，建筑原值3,832,534.69元，建筑净值1,126,558.83元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司不调整“11安钢02”债券利率》议案
根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前5年票面利率为6.9%，在本期债券的第5年末，公司选择不上调“11安钢02”公司债票面利率，本期债券后2年票面利率为6.9%并保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年 1月23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017—004
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第六次
会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年10月18日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知及相关材料。会议于2017年1月23日以传真方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并全票通过以下议案：
1、公司2017年度生产经营计划
2、公司2017年度财务计划
3、公司2017年度固定资产投资计划
4、公司2016年度财产清查报告
5、《公司不调整“11安钢02”债券利率》议案
监事会认为：
1、《公司2017年度生产经营计划》，是根据钢铁市场形势，紧密结合公司生产实际，实事求是制定的计划。
2、《公司2017年度财务计划》，符合公司实际财务情况，提出的计划切实可行。
3、《公司2017年度固定资产投资计划》，本着量力为出原则，符合公司生产需要，有利于保障公司生产顺行。
4、《公司2016年度财产清查报告》，对2016年年终财产进行清查，符合《企业会计准则》规定。
5、《公司不调整“11 安钢 02”债券利率》是根据《公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》做出的决定，符合公司实际。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2017年1月23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-005
债券代码：122105 债券简称：11安钢02
安阳钢铁股份有限公司
关于“11安钢02”公司债
票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为6.9%，在债券存续期前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，本期债券后2年票面利率为6.9%并保持不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.9%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择不上调票面利率，并在本期债券后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司
住所：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：李利剑
联系人：杨平、李志锋、王乃浩
联系电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
（二）主承销商：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场43 楼
联系人：刘光晨、刘建、苏莉
联系电话：020-87555888
传真：020-87554711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-006
债券代码：122105 债券简称：11安钢02
安阳钢铁股份有限公司
关于“11安钢02”公司债券
回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 回售代码：100903。
● 回售简称：安钢回售。
● 回售价格：100元/张。
● 回售申报期：2017年02月07日。
● 回售款到账日：2017年02月14日。
● 本期债券后2年票面利率为6.9%并保持不变
特别提示：
1、根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前5年票面利率为6.9%，在本期债券的第5年末，发行人选择不上调票面利率，本期债券后2年票面利率为6.9%并保持不变。
2、根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》设定的回售选择权，发行人在发出是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
3、“11安钢02”债券持有人，可按照本公告规定，在回售申报日对其所持有的全部或部分“11安钢02”债券进行回售申报登记。回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。
4、“11安钢02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
5、本次回售等同于“11安钢02”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/张的价格卖出“11安钢02”债券，请“11安钢02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
6、本公告仅对“11安钢02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“11安钢02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。
7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“11安钢02”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2017年02月14日。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）本期公司债券的名称
安阳钢铁股份有限公司2011 年公司债券（第二期）
（二）本期公司债券的发行规模
人民币8亿元。
（三）本期公司债券的票面金额
本期公司债券每一张票面金额为100 元。
（四）发行价格
本期公司债券按面值发行。
（五）债券期限
本期公司债券的期限为7年。
（六）债券利率：
本期公司债券票面年利率为6.9%。
（七）还本付息的期限和方式：
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若投资者放弃回售选择权，则至2019年02月14日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年02月14日兑付，未回售部分债券的本金至2019年02月14日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
2013年至2019年每年的02月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则2013年至2017年每年的02月14日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（八）公司上调票面利率选择权
公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5 年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
（九）公司上调票面利率公告日期
公司将于本期公司债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。
（十）投资者回售选择权
公司发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第5个计息年度的付息日之前的5个交易日内，将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。本期公司债券第5个计息年度的付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
二、本期债券回售实施办法
（一）回售代码
100903。
（二）回售申报期
2017年02月07日。
（三）回售价格
面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
（四）回售登记办法
投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单；当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。
（五）逾期为办理回售登记情形
在回售申报日对其所持有的全部或部分“11安钢02”债券进行回售申报登记。回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。
（六）回售部分债券兑付日
2017年02月14日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
（七）风险提示
本次回售等同于“11安钢02”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/张的价格卖出“11安钢02”债券，请“11安钢02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
三、回售部分债券付款情况
（一）回售资金到帐日
2017年02月14日。
（二）回售部分债券利息
回售部分债券享有2016年02月14日至2017年02月13日期间利息，票面年利率为6.9%。每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币69.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为55.20元。
（三）回售付款方式：
发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、回售价格
根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》的有关约定，回售价格为债券面值（100元/张）。
六、回售申报日
2017年02月07日。
七、回售申报程序
（一）申报回售的“11安钢02”债券持有人应在2017年02月07日的正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码100903，申报方向为卖出。回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（二）“11安钢02”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“11安钢02”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。
（三）对“11安钢02”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2017年02月14日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。
八、回售实施时间安排
■
九、风险提示及相关处理
本次回售等同于“11安钢02”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2017年02月14日)，以100元/张的价格卖出“11安钢02”债券，请“11安钢02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。
十、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“11安钢02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
十一、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司
住所：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：李利剑
联系人：杨平、李志锋、王乃浩
联系电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
（二）主承销商：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场43 楼
联系人：刘光晨、刘建、苏莉
联系电话：020-87555888
传真：020-87554711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-007
安阳钢铁股份有限公司
2016年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元—12,000万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-255,062万元。
（二）每股收益：-1.066元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2016年，公司坚持“精、细、严、实”的工作理念，强化板块加专题运作，把降本增效、改革创新、结构调整、环境治理贯穿公司生产经营全过程，多措并举，有效提升了管理效率，降低了经营成本，使公司经营状况和盈利能力得到持续改善，公司2016年年度经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2017年1月23日
