国电电力发展股份有限公司
证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2017-08
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122166 债券简称：12国电04
债券代码：122324 债券简称：14国电01
债券代码：122493 债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于更换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于更换公司部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：张玉凯、何正军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2017年1月24日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-09
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122166 债券简称：12国电04
债券代码：122324 债券简称：14国电01
债券代码：122493 债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
七届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十一次董事会会议通知于2017年1月16日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出，并于2017年1月23日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举乔保平先生为公司董事长。乔保平先生简历见附件。
二、同意《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》
根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，同意乔保平董事长担任战略委员会委员并任主任委员，同意肖湘宁董事担任薪酬与考核委员会委员并任主任委员。
战略委员会调整后的全体成员为：乔保平先生、高嵩先生、米树华先生、冯树臣先生。
薪酬与考核委员会调整后的全体成员为：肖湘宁先生、张国厚先生、李秀华女士。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2017年1月24日
附件：乔保平先生简历
乔保平先生，1955年12月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任内蒙古土左旗毕克齐镇知青组长、生产队长、大队革委会副主任、内蒙古公路工程局机械筑路队分队长；天津南开大学经济系79级党支部书记、校学生会主席、天津市学联主席；全国学联副秘书长、全国学联办公室副主任；团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电集团公司党组书记、副总经理；中共十八大代表。现任中国国电集团公司党组书记、董事长，国电电力发展股份有限公司董事长。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-10
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122166 债券简称：12国电04
债券代码：122324 债券简称：14国电01
债券代码：122493 债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2017年1月23日召开七届二十一次监事会，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会选举谢俊先生为公司监事会主席。谢俊先生简历见附件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2017年1月24日
附件：谢俊先生简历
谢俊先生，1964年10月出生，中共党员，法学硕士。历任中央宣传部宣传局副主任科员、主任科员，国家经贸委政策法规司、研究室副处长、处长，中国企业报总编辑，中央企业工委办公厅综合处处长、组织部副部长，国务院国资委党建局（党委组织部）副局长、群工局（党委统战部、党委群工部）局长，北京市第十二届政协委员。现任中国国电集团公司党组成员、纪检组组长，国电电力发展股份有限公司监事会主席。
