南京钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2017-005
南京钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二)股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事唐斌、苏斌、何次琴、杨国祥、陈传明因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陶魄、张六喜、陈傑因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2017年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2017年度预计为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司申请2017年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、3涉及关联交易，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避表决。南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司1,795,351,958股股份，属于直接控制本公司的法人；南京钢铁联合有限公司持有本公司114,179,672股股份，为本公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的全资子公司。
2、议案2、6、7属于特别决议议案，获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬律师、焦翊律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京钢铁股份有限公司
2017年1月24日
