福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017- 002
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年1月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年1月23日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
公司控股子公司深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额为2,000万元人民币（以下“万元”或“亿元”均指人民币）的综合授信额度，授信期限一年。
同意对迈锐光电上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-003）。
（二）审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》
公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）分别向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口最高额不超过3,000万元的综合授信额度，授信期限一年；向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请敞口最高额不超过2,000万元的综合授信额度，授信期限两年；向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口最高额不超过2,500万元的综合授信额度，授信期限一年。
同意对源磊科技以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-003）。
（三）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》
公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）分别向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为6亿元的综合授信额度；向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元的综合授信额度。以上授信期限均为一年。
同意对中诺通讯上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-003）。
（四）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》
公司控股子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元的综合授信额度，授信期限一年。
同意对福日实业上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-003）。
（五）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度的议案》
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017 - 003
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次本公司为控股子公司迈锐光电向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额为2,000万元人民币（以下“万元”或“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为迈锐光电及其子公司提供的担保余额为9,102.40万元。
本次本公司为控股子公司源磊科技申请的综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：（1）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口最高额不超过3,000万元的综合授信额度；（2）向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请敞口最高额不超过2,000万元的综合授信额度；（3）向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口最高额不超过2,500万元的综合授信额度。截止本公告披露日，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为7,496万元。
本次本公司为全资子公司中诺通讯申请的综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：（1）向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为6亿元的综合授信额度；（2）向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元的综合授信额度。截止本公告披露日，本公司累计为中诺通讯及其子公司提供的担保余额为32,068.48万元。
本次本公司为全资子公司福日实业向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为福日实业提供的担保余额为12,010万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年1月23日，本公司召开第六届董事会2017年第一次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度均在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本文中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供25亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）迈锐光电
迈锐光电的注册资本为10,000万元，为本公司控股子公司，本公司持有其69.5945%的股权。迈锐光电注册地址为深圳市宝安区新安街道留仙二路（隆昌路10号）丰业源工业厂区B1、B2栋4层，法定代表人为许政声，经营范围：光电产品、电子产品的销售；经营进出口业务；LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产。
截止2015年12月31日，迈锐光电经审计的总资产为52,378.66万元，净资产为21,134.24万元，负债总额为31,244.42万元，2015年度实现营业总收入为36,606.53万元，净利润为2,518.84万元。截止2016年9月30日，迈锐光电总资产为47,467.53万元，净资产为17,545万元，负债总额为29,922.53万元；2016年1-9月，营业收入为11,401.73万元，净利润为-2,815.41万元。
少数股东深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）已按各自持股比例出具担保函。
（二）源磊科技
源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为许政声，经营范围：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。
截止2015年12月31日，源磊科技经审计的总资产为32,917.19万元，净资产为14,770.94万元，负债总额为18,146.25万元，2015年度实现营业总收入为30,134.36万元，净利润为3,511.52万元。截止2016年9月30日，源磊科技总资产为44,954.93万元，净资产为17,048.25万元，负债总额为27,906.68万元；2016年1-9月，营业收入为26,237.04万元，净利润为2,277.31万元。
少数股东冯云龙、颜磊、颜海红已按各自持股比例出具担保函。
（三）中诺通讯
中诺通讯的注册资本为 15,606.0175 万元，为本公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505 号；法定代表人为卞志航，经营范围：电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
截止2015年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为179,024.56万元，净资产为 52,307.31万元，负债总额为 126,717.25万元；2015年度实现营业总收入为231,517.68万元，净利润为10,353.24万元。截止2016年9月30日，中诺通讯总资产为180,143.75万元，负债总额为117,828.40万元，净资产为62,315.35万元；2016年1-9月，营业总收入为268,732.00万元，净利润为10,008.04万元。
（四）福日实业
福日实业的注册资本为人民币16,000万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2015年12月31日，福日实业经审计的资产总额为30,042.35万元，净资产为8,685.89万元，负债总额为21,356.46万元；2015年度实现营业总收入为220,620.14万元，净利润为22.19万元。截止2016年9月30日，福日实业资产总额为31,239.89万元，净资产为9,067.52万元，负债总额为22,172.37万元；2016年1-9月，营业收入为104,313.67万元，净利润为381.63万元。
三、董事会意见
本次为迈锐光电、源磊科技、中诺通讯、福日实业申请的银行综合授信额度提供连带责任担保，系为支持上述公司正常经营业务发展及融资需求。上述公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年1月23日，本公司为迈锐光电及其子公司提供的担保总额为18,000万元，担保余额为9,102.40万元；本公司为源磊科技提供的担保总额为7,500万元，担保余额为7,496万元；本公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额为99,700万元，担保余额为32,068.48万元；本公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为25,500万元，担保余额为12,010万元；本公司为所属公司（提供的担保总额为157,200万元，担保余额为61,292.88万元，分别占公司2015年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的95.61%、37.28%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2017年1月24日
