南通江山农药化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2017-005
南通江山农药化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事程晓曦先生、周崇庆先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第七届董事会董事的议案
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2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第七届监事会监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2017年1月24日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—006
南通江山农药化工股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年12月31日
2、业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5100万元左右，比上年同期增加380%左右。具体财务数据将在公司2016年年度报告中予以披露。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：10,570,758.90元
2、基本每股收益：0.0534元（调整前），公司于2016年6月实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司股本由198,000,000股变为297,000,000股，故对上年同期每股收益由0.0534元调整为0.0356元。
三、业绩预增的原因说明
1、公司通过强化市场拓展，酰胺类除草剂、杀虫剂、化工中间体等产品产销量实现较快增长；
2、2016年9月份以来，氯碱下游快速回暖，烧碱价格上涨，相关产品盈利能力提高；
3、公司深入开展降本增效，期间费用同比下降。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年1月24日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—007
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2017年1月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2017年1月23日在南通金陵能达酒店以现场方式召开。会议由薛健先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事周崇庆因工作原因未能出席本次董事会，授权委托董事杜永朝代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛健为公司第七届董事会董事长；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司第七届董事会各专业委员会组成如下：
（1）战略委员会由6人组成：薛健（主任委员）、赵伟建、李钟华、毕冬冬、杜永朝、刘为东
（2）提名委员会由4人组成：赵伟建（主任委员）、薛健、秦晋克、杜永朝
（3）审计委员会由5人组成：徐晓东（主任委员）、赵伟建、李钟华、秦晋克、周崇庆
（4）薪酬与考核委员会由4人组成：李钟华（主任委员）、毕冬冬、杜永朝、薛健
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任薛健为公司总经理；
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书；
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任伏红卫为公司财务总监；
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任刘为东为公司常务副总经理；聘任宋金华、王旭、王利为公司副总经理；聘任樊文新为公司HSE总监；聘任石进为公司草甘膦生产总监。
独立董事对公司上述高级管理人员的聘任发表独立意见表示同意。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任顾玉宝为公司审计部经理；
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表；
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
为适应公司发展需要，公司对现有组织机构进行了适当调整。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于实施“热电锅炉烟气超低排放环保技术改造项目”的议案》（详见公司编号为临2017-009号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件：相关人员简介
薛健，男，1964年出生，大学学历，南京大学EMBA，高级工程师。历任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司董事长兼总经理、党委书记。
宋金华，男，1967年出生，大学学历，硕士学位，经济师，通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任。现任本公司董事会秘书、副总经理。
伏红卫，男，1978年出生，大学学历，会计师。曾任职于力诺集团有限责任公司、上海力诺物流有限公司。2005年加入中化国际（控股）股份有限公司，历任财务总部集装罐事业部财务经理、天津港中化国际危险品物流有限公司财务经理、精细化工事业总部财务总监、精细化工绩效管理部总经理、财务总部会计部总经理。2013年加入本公司，曾任公司财务副总监。现任本公司财务总监。
刘为东，男，1968年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长。现任本公司副总经理。
王旭，男，1969年出生，大学学历，硕士学位，经济师。历任公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、供应部经理。现任公司采购总监。
王利，男，1978年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理。现任公司生产总监。
樊文新，男，1969年出生，研究生学历，经济师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处长、政策法规处处长、公司副总经理。现任公司HSE总监。
石进，男，1968年8月出生，研究生学历，高级工程师。历任如皋市林梓镇科技副镇长，南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任，公司烧碱车间主任、公司电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长，公司总经理助理兼农药二厂厂长。现任公司草甘膦生产总监。
顾玉宝，男，1963年出生，大学学历，会计师，审计师。曾任南通树脂有限公司财务科科长、本公司资产财务部副经理、计财部副经理、管理部经理、审计部经理、财务部经理。现任公司审计部经理。
黄燕，女，1976年出生，大学学历，经济师。2001年至今在公司董事会办公室工作，2006年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书，现任公司证券事务代表。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—008
南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2017年1月23日在南通以现场方式召开了第七届监事会第一次会议。会议由茅云龙先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，选举茅云龙为公司第七届监事会主席。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2017年1月24日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—009
南通江山农药化工股份有限公司
关于实施环保技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 项目名称：热电锅炉烟气超低排放环保技术改造项目
● 投资金额：4260万元
● 特别提示：本项目在公司董事会审批权限范围内，未构成关联交易和重大资产重组，资金来源为自有资金
一、 项目概述
1、南通江山农药化工股份有限公司热电厂是区域集中供热企业，现有热用户主要为：南通醋酸化工股份有限公司、南通星辰合成材料有限公司等40多家企业。现有主设备为六炉三机。
根据江苏省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动计划通知》（苏发[2016]47号）、《南通市大气污染防治联席会议》（通大气办〔2016〕9号）、南通市发改委《关于做好煤电节能减排升级改造2015年度总结及2016-2017年计划编制工作的通知》等文件精神，南通市域燃煤机组将执行烟气超低排放要求。
鉴于以上情况，公司拟对6台锅炉烟气进行超低排放环保技术改造，确保烟气排放在规定期限内达到国家燃煤锅炉大气污染排放浓度超低标准。
2、2017年1月23日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于实施“热电锅炉烟气超低排放环保技术改造项目”的议案》，同意公司出资4260万元实施该技改项目。本项目在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、基本建设情况
项目名称：热电锅炉烟气超低排放环保技术改造项目
项目投资金额：人民币4260万元，项目资金来源为自有资金
项目地点：南通江山农药化工股份有限公司热电厂
项目建设期：自项目立项备案后12个月
项目改造内容：1～6#炉电袋复合除尘器更换超精布袋；1～6#炉脱硫塔增加喷淋托盘与高效除雾器；1～6#炉新增SCR（选择性催化还原）装置，改造完成后，锅炉烟气将满足烟尘超低排放要求。
预计经济效益：本次投资是公司为了落实环保政策，拓展发展空间，通过锅炉烟气排放治理环保设备的技术改造，实现锅炉烟气超低排放的目标，由于项目新增年折旧费用、运行成本增加等因素，因此，项目投资没有产生直接的经济效益，项目投资意义主要体现在对环保的贡献和社会效益上。
三、项目实施对公司的影响
本项目实施后，可以从根本上确保公司实现锅炉烟气达标超低排放的目标，保证公司生产运行符合国家环保政策，为公司未来的生存和发展拓展了空间，为公司打造绿色企业、承担社会责任提供有力的保障。项目达产后，由于新增折旧、运行成本增加等因素，将一定程度上增加公司的经营成本。
四、风险分析
项目实施可能面临受不可抗力等因素影响而导致项目无法顺利实施等不确定性风险。另外，在项目实施完成后，还有可能会受国家环保政策进一步收紧、排放标准进一步严格而使燃煤锅炉烟气排放再次受限。
针对上述风险，公司将在项目实施过程中加强项目管理、提升技术水平、稳定生产运行等措施推进技改项目实施；在项目实施完成后，公司还将密切关注宏观政策的变化，科学决策公司未来发展战略，努力降低项目的各类风险。公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年1月24日
