深圳市农产品股份有限公司关于
全资公司深圳市农产品电子商务有限公司
获得国家级高新技术企业认证的公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-02
深圳市农产品股份有限公司关于
全资公司深圳市农产品电子商务有限公司
获得国家级高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司旗下深圳市农产品电子商务有限公司（以下简称“农产品电子商务公司”）获得国家级高新技术企业证书。
农产品电子商务公司成立于2013年10月9日，注册资本4,100万元，法定代表人钟学庚，系公司全资公司，公司通过全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（持有60.98%股权）和全资子公司深圳前海农产品交易所股份有限公司（持有39.02%股权）合计间接持有农产品电子商务公司100%股权。
农产品电子商务公司自成立以来，通过自主研发创新，获得6项软件著作权，并通过“高新技术企业”认证，获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644201765）。
农产品电子商务公司获得国家级高新技术企业认证对推动公司农产品批发市场平台的商务电子化具有积极意义。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○一七年元月二十五日
证券代码：000061 证券简称： 农产品 公告编号：2017-03
深圳市农产品股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
■
注：上述本报告期和上年同期基本每股收益均以公司总股本1,696,964,131股为计算依据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司在本报告期实现对原子公司深圳市农产品交易大厦有限公司的股权转让收益；
2、公司在本报告期对参股公司投资收益较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司根据经营情况初步测算做出，具体数据将在 公司2016年度报告中详细披露。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年元月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-04
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
2016年8月26日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2016年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于8月1日、10月21日、12月15日及12月23日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年8月6日、10月25日、12月17日、12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
1、公司于2016年8月1日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
2、公司于2016年10月21日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保证收益型产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至2017年1月20日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币448,767.12元。
3、公司于2016年12月15日使用闲置募集资金人民币6,000万元向兴业银行购买保本浮动收益型理财产品“兴业银行‘金雪球’2016年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2016年12月23日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型理财产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币6,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向建设银行购买人民币6,000万元保本理财型产品基本情况
1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2017年第11期理财产品
2、产品类型：保证浮动收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、投资期限：91天
5、产品起息日：2017年1月23日
6、产品到期日：2017年4月24日
7、预期年化收益率：3.85%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇一七年元月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－05
深圳市农产品股份有限公司关于公开挂牌
转让参股公司溧阳海吉星30%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月24日上午10:00在公司海吉星会议室以通讯表决方式召开第七届董事会第三十六次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司溧阳海吉星30%股权的议案》，同意公司以“股权转让+代偿债务”的转让方式, 以不低于评估价作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的溧阳市海吉星农产品物流有限公司（以下简称“溧阳海吉星”）30%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有溧阳海吉星股权。公司将严格按照国有产权变动规定，委托具有证券、期货从业资质的评估机构以2016年11月30日为基准日进行资产评估。
董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不需提交股东大会审议。
二、溧阳海吉星基本情况
（一）公司名称：溧阳市海吉星农产品物流有限公司
（二）住所：溧阳市溧城镇北水西村104国道北侧
（三）成立时间： 2012年10月29日
（四）法定代表人：刘绪铭
（五）注册资本： 10,000万元
（六）实收资本： 5,000万元
（七）公司类型：有限责任公司
（八）经营范围：普通货物仓储；货运代理服务；农产品批发市场投资、建设、管理及服务；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股东出资和持股情况：
■
（十）财务状况
经审计，截至2015年12月31日，溧阳海吉星资产总额为3,544.84万元，负债总额为26.81万元，净资产为3,518.03万元，资产负债率为0.76%。2015年度，溧阳海吉星公司仍处于筹建阶段，亏损1,354.47万元。
经审计，截至2016年11月30日，溧阳海吉星资产总额为3,238.55万元，负债总额为74.66万元，净资产为3,163.90万元，资产负债率为2.31%。2016年1-11月，溧阳海吉星公司仍处于筹建阶段，亏损354.13万元。
三、股权转让的主要内容
（一）转让方案概述
以“股权转让+代偿债务”的转让方式, 以不低于评估价作为挂牌底价委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的溧阳海吉星30%股权。若本次股权转让顺利实施，公司将不再持有溧阳海吉星股权。公司将严格按照国有产权变动规定，委托具有证券、期货从业资质的评估机构以2016年11月30日为基准日进行资产评估。
（二）债权债务处理方案
本次公开挂牌转让溧阳海吉星30%股权时，将明确由受让方承担该债务（具体数额以挂牌时为准）。
四、出售股权的目的和对公司的影响及风险提示
本次公司出售股权主要是基于公司战略部署考虑。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○一七年元月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-06
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月24日上午10:00以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三十六次会议，董事会以13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为参股公司溧阳海吉星提供100万元借款额度的议案》，鉴于董事会已同意公司转让参股公司溧阳市海吉星农产品物流有限公司（以下简称“溧阳海吉星”）30%股权，在股权转让完成前，为维持溧阳海吉星日常运营，同意公司向溧阳海吉星提供100万元借款额度，同时要求，该笔借款额度下的借款实际支付需按照溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付。借款期限不超过6个月，到期一次性偿还本金，期间，如公司完成股权转让，则该借款需在溧阳海吉星股东变更的工商登记手续完成之前归还。另，鉴于溧阳海吉星其他股东均承诺该借款无需偿还，公司同意针对该借款不收取资金占用费。
本议案不需提交公司股东大会审议。
一、借款概述
1、借款额度：人民币壹佰万元整
2、借款期限：不超过6个月，期间，如公司完成股权转让，则该借款需在溧阳海吉星股东变更的工商登记手续完成之前归还。
3、借款用途：主要用于溧阳海吉星现有股东方股权转让退出期间的人员工资、补偿、办公室租赁、法律服务、公司日常运营等费用支出。
4、资金占用费：不收取
5、还款方式：到期一次性偿还本金。
二、借款对象的基本情况
1、公司名称：溧阳市海吉星农产品物流有限公司
2、住所：溧阳市溧城镇北水西村104国道北侧
3、成立时间： 2012年10月29日
4、法定代表人：刘绪铭
5、注册资本： 10,000万元
6、实收资本： 5,000万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：普通货物仓储；货运代理服务；农产品批发市场投资、建设、管理及服务；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东出资和持股情况：
■
10、财务状况
经审计，截至2015年12月31日，溧阳海吉星资产总额为3,544.84万元，负债总额为26.81万元，净资产为3,518.03万元，资产负债率为0.76%。2015年度，溧阳海吉星公司仍处于筹建阶段，亏损1,354.47万元。
经审计，截至2016年11月30日，溧阳海吉星资产总额为3,238.55万元，负债总额为74.66万元，净资产为3,163.90万元，资产负债率为2.31%。2016年1-11月，溧阳海吉星公司仍处于筹建阶段，亏损354.13万元。
三、风险防控
公司本次向溧阳海吉星提供的借款额度实际支付将按溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付。溧阳海吉星目前资产负债率低，且本次提供借款为短期借款，本次财务资助风险基本可控。
四、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营。公司本次向溧阳海吉星提供的借款额度实际支付将按溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付。溧阳海吉星目前资产负债率低，且本次提供借款为短期借款，本次财务资助风险基本可控。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次向溧阳海吉星提供的借款额度实际支付将按溧阳海吉星各股东方依据出资比例提供借款的额度支付，本次财务资助风险基本可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于为参股公司溧阳海吉星提供100万元借款额度的议案》。
六、其他
1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币50,054.7万元。
2、公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
3、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇一七年元月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-07
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日上午10:00以通讯表决方式召开公司第七届董事会第三十六次会议，董事会分别以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的议案》及《关于按持股比例为参股公司蚌埠海吉星提供借款担保的议案》。
上述担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
一、关于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的担保情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：安庆海吉星农产品物流园有限公司
2、住所：安徽省安庆市宜秀区大桥街道办事处砂桥村
3、成立时间： 2016年07月25日
4、法定代表人：蒋小平
5、注册资本：10,000万元
6、实收资本：300万元
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部、城市商业综合体及配套的居住小区；经营和管理农产品批发市场及配套设施；农产品批发市场和相关物业的销售、租赁业务；发展农产品相关的仓储、加工、配送、网上销售及服务、会展、培训、进出口贸易（国家限制公司经营及禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东出资和持股情况：
■
10、财务状况
未经审计，截至2016年12月31日，安庆海吉星资产总额为224.88万元，负债总额为70.83万元，净资产为154.05万元，资产负债率为31.5%。2016年度，安庆海吉星仍处于筹建阶段，亏损145.95万元。
（二）担保协议主要内容
公司按持有安庆海吉星股权比例（即80%）为安庆海吉星向同安公司借款15,000万元提供连带责任担保，即公司为安庆海吉星该笔借款提供连带责任担保金额为12,000万元，担保期限自本决策生效之日起至2025年12月23日止。
（三）董事会意见
公司董事会认为，公司按持股比例为安庆海吉星提供借款担保有利于安庆海吉星业务发展且风险基本可控。
二、关于按持股比例为参股公司蚌埠海吉星提供借款担保的
（一）被担保人的基本情况
1、公司名称：蚌埠海吉星农产品物流有限公司
2、住所：安徽省蚌埠市解放北路368号
3、成立时间：2010年01月19日
4、法定代表人：蒋小平
5、注册资本：10,000万元
6、实收资本：10,000万元
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：一般经营项目：仓储服务（不含危禁物品）；货物配送（不含运营）；房屋和市场经营设施的租赁；商铺销售；市场物业管理服务；市场商品信息服务；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。许可经营项目：市场建设开发。
9、股东出资和持股情况：
■
10、财务状况
经审计，截至2015年12月31日，蚌埠海吉星资产总额为34,107.99万元，净资产为18,465.64万元，资产负债率为45.86%。2015年度，蚌埠海吉星实现营业收入3,033.58万元，净利润1,014.35万元。
未经审计，截至2016年12月31日，蚌埠海吉星资产总额为31,523.67万元，净资产为19,983.82万元，资产负债率为36.61%。2016年度，蚌埠海吉星实现营业收入3,608.71万元，净利润为1,233.86万元。
（二）担保协议的主要内容
公司与蚌埠海吉星各股东方共同按持股比例为蚌埠海吉星向深圳市农产品融资担保有限公司申请借款2,000万元提供连带责任担保，其中，公司为蚌埠海吉星提供连带责任担保金额为900万元，担保期限自本决策生效之日起至2017年10月31日止。
（三）董事会意见
公司董事会认为，公司与蚌埠海吉星各股东共同按持股比例为蚌埠海吉星提供连带责任担保有利于支持蚌埠海吉星项目推进且风险基本可控。
（四）独立董事意见
独立董事认为，公司与蚌埠海吉星各股东共同按持股比例为蚌埠海吉星提供连带责任担保有利于支持蚌埠海吉星项目推进且风险基本可控。公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第七届董事会第三十六次会议审议通过的《关于按持股比例为参股公司蚌埠海吉星提供贷款担保的议案》。
四、公司累计对外担保数量
公司及控股子公司累计实际对外担保余额为69,007.96万元，占公司最近一期经审计净资产比例为13.1%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股子公司没有为资产负债率超过 70％的公司提供担保的情形，没有逾期担保和涉及诉讼的担保。
五、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议
独立董事关于公司对外提供担保的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○一七年元月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017-08
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2017年1月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月21日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于公开挂牌转让参股公司溧阳海吉星30%股权的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让参股公司溧阳海吉星30%股权的公告》（公告编号2017-05）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于为参股公司溧阳海吉星提供100万元借款额度的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号2017-06）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于按持股比例为控股子公司安庆海吉星提供借款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2017-07）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于按持股比例为参股公司蚌埠海吉星提供借款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2017-07）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于向银行申请授信额度的议案
（一）同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币12亿元综合授信额度，期限三年，担保方式为信用担保。
（二）同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度，期限一年，担保方式为信用担保。
（三）同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度，期限一年，担保方式为信用担保。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇一七年元月二十五日
