安信信托股份有限公司
第七届董事会
第四十六次会议决议公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2017-003
安信信托股份有限公司
第七届董事会
第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2017年1月24日在公司会议室召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年度董事会报告》的议案
报告期内，公司董事会和经营管理层继续提升公司治理水平，规范运作，稳健经营，优化业务结构，继续加大创新研发力度，坚持产融结合的盈利模式，精炼企业文化，彰显品牌价值，增加团队凝聚力。报告期内，公司共实现营业收入524,595.90万元，归属于母公司的净利润303,394.74万元，归属于母公司的所有者权益1,371,816.66万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》的议案
2016年度公司信托业务在开展过程中积极创新、转型，实现了主动管理类信托规模、信托业务收入的大幅度增长；另一方面，公司固有业务净资产、总资产在定向增发及业绩提升的影响下，同样有了大幅增长，多元化的投资运作模式初步形成。同时，公司成本费用控制成效明显，各项财务指标呈良性发展态势。2016年度实现归属于母公司所有者的净利润303,395万元，比2015年度172,215万元增加131,180万元,增幅76.17%，完成了年初董事会制定的净利润目标。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于会计政策变更》的议案
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。我公司对2016年5月1日起发生的相关交易按该规定进行会计处理。
本年度我公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于母公司净利润303,394.74万元，母公司可供分配利润为403,480.00万元。本年度拟以2016年末总股本2,071,643,151股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共派发1,242,985,890.60元，
公司拟以2016年末总股本2,071,643,151股为基数，资本公积金每10股转增12股，共计2,485,971,781股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至4,557,614,932股。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
五、审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年年度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2016年度工作总结及2017年工作展望》的议案
安信信托全体员工同心协力，在监管机构和控股股东的关心和大力支持下，在公司董事会的正确领导和经营决策层的带领下，克服了展业过程中面临的多方面的困难，完成了年初董事会下达的经营指标。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2016年度履职情况报告》
报告期内，董事会风险控制与审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《安信信托股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《安信信托股份有限公司2016年度社会责任报告》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《安信信托股份有限公司2016年度稽核审计报告》的议案
为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》以及《关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知》等法律法规的相关规定，参照公司的相关制度、文件，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，公司稽核审计部落实公司2016年度审计工作，对本报告期内公司的信托业务及公司管理合规与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银监局。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计的会计师事务所。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构》的议案
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。截至2016年12月31日，公司不存在对外担保的情况。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会的相关决议》的议案
2016年度公司管理层勤勉尽职，取得了优异的成绩，净利润与上年相比增幅达76.17%，公司治理水平稳步提升，实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行，完善了公司治理。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程、恢复与处置计划及损害公司及股东利益的行为，综合考虑各项因素，同意执行《安信信托股份有限公司绩效考核管理办法》和《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的相关规定。
关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英、高超回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案
详见公司披露的《2016年度募集资金存放和使用情况报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《修订〈公司章程〉》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求，公司2016年年度资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本和总股本将发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过《关于修订安信信托股份有限公司股东大会规则》的议案
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，结合公司章程和公司的实际情况，对现行公司股东大会规则进行了修订。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过《关于修订安信信托股份有限公司董事会议事规则》的议案
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，修订公司现行董事会议事规则。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过《2016年度合规风险管理自我评估报告》
根据监管要求，结合业务开展情况和合规风险管理情况，我司开展了2016年度合规风险管理自我评估工作。公司董事会审议通过后将报上海银监局。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过《未来三年（2017-2019年）股东分红规划》的议案
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《安信信托股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《安信信托股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十一、审议通过《关于核销昆山联邦信托项目损失的议案》
为进一步清理遗留问题，优化我司的资产结构，在遵循有关法律法规的规定基础上，根据公司相关财务制度，经董事会审议通过后公司核销昆山联邦国际基础资产财产信托项目损失人民币60,700,409.52元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十二、审议通过《提请召开2016年年度股东大会》的议案
董事会决定于2017年2月15日下午14：30时在上海青松城大酒店三楼黄山厅召开2016年年度股东大会。审议以下事项：
1）安信信托股份公司2016年度董事会报告；
2）安信信托股份公司2016年度监事会报告；
3）安信信托股份公司2016年度财务决算报告；
4）安信信托股份公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5）安信信托股份公司2016年年度报告及摘要；
6）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构；
7）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构；
8）关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案；
9）安信信托股份公司2016年度独立董事述职报告；
10）未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划；
11）修订《公司章程》的议案；
12）修订《安信信托股份有限公司股东大会规则》的议案；
13）修订《安信信托股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14）修订《安信信托股份有限公司监事会议事规则》的议案。
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年年度股东大会通知》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一七年一月二十五日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2017-004
安信信托股份有限公司
第七届监事会
第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十八次会议于2017年1月24日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《公司2016年度监事会报告》的议案
2016年度公司监事会共召开了5次会议，监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易情况及内部控制情况等进行了审查，对报告期内的监督事项无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年年度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《安信信托股份有限公司2016年度公司内部控制的自我评价报告》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年度公司内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《安信信托股份有限公司2016年度社会责任报告》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《监事会对2016年度公司有关事项的意见》的议案
监事会对报告期内的监督事项无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构》的议案
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。截至2016年12月31日，公司不存在对外担保的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《修订〈安信信托股份有限公司监事会议事规则〉》的议案
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，修订公司现行监事会议事规则，
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一七年一月二十五日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2017-005
安信信托股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求，公司2016年年度资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本和总股本将发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。
具体如下：
第六条
原 ：“公司注册资本为人民币：2,071,643,151元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
修改为：“公司注册资本为人民币：4,557,614,932.2元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续”。
第十九条
原“公司的股份总数为2,071,643,151股”。
修改为：“公司的股份总数为4,557,614,932.2股”。
鉴于公司本次年度资本公积金转增股本预案尚需获得公司股东大会批准及相关监管机构核准，如本次年度资本公积金转增股本预案未获得公司股东大会表决通过，则《公司章程》本次修订部分暂不予实施。
特此公告
安信信托股份有限公司
二○一七年一月二十五日
证券代码：600816证券简称：安信信托公告编号：2017-006
安信信托股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月15日14点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月15日
至2017年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会第四十六次会议审议通过，相关公告刊登于2017年1月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2017年2月13、14日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383315 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会
2017年1月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安信信托股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
