莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—005
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2017年1月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议推选董事袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经综合考虑，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—006
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2017年01月24日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经综合考虑，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。
监事会认为:公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定,新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求,本次更换会计事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—007
莲花健康产业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内部控制的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的概况
公司原聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自与公司建立合作关系以来，承担了对本公司自1998年至2015年度的会计报表审计工作。由于近年来其业务发展迅猛，每年需要补充大量新的审计人员，尤其是年审期间更是需要人员的合理调配计划才能够满足不同委托单位的时间和质量要求。同时为了保证审计工作的独立性，对于长期执行审计业务的合作方，其也需要斟酌和更换不同的审计团队和相关人员。虽然其尽力安排具有专业胜任能力的人员执行审计业务，但是截止目前仍无法安排足够的审计人员进驻公司。由于无法在人员和时间上保证本公司审计业务的顺利完成，经双方友好协商，特终止与本公司的审计业务合作关系。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
自公司更名“莲花健康”并开始实施未来业务发展转型规划，为更好的适应公司未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员1600多名，服务范围遍及众多行业。近年来业务发展迅速，形成了鉴证和咨询两大业务核心。其以北京总部为中心，在全国各地主要城市均设有分支机构，为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的了解和沟通，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能胜任公司年度财务和内部控制审计工作，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2017 年 1 月 24日召开了第七届董事会第六次会议，审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制的审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务和内部控制的审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及广大股东利益的情况；同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、公司于 2017 年 1 月 24日召开了第七届监事会第四次会议，审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制的审计机构。监事会认为:公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定,新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求,本次更换会计事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需公司 2017年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会的审核意见；
3、公司独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017-008
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月13日 15 点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月13日
至2017年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年1月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2017年2月8日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2017年2月8日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
六、 其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人： 时祖健 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2017年1月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—009
莲花健康产业集团股份有限公司
关于对《上海证券交易所关于对公司
债务重组有关事项的问询函》回复的
公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月19日收到《上海证券交易所关于对莲花健康产业集团股份有限公司债务重组有关事项的的问询函》（上证公函【2017】0114号），现将对《问询函》回复内容披露如下：
一、请你公司说明截至目前上述债务重组、项城市人民法院有关裁定的进展情况，并说明对公司2016年业绩的实际影响。
公司回复：
（一）上述债务重组过程如下：
1、2014年12月公司控股股东变更后，公司管理层重启同工商银行的债务重组的谈判。为了减轻地方龙头企业负担，项城市政府、周口市政府和河南省政府主导企业积极与工商银行进行对接谈判。
2、由于该债务欠款时间长，金额大，债务减免需要工商银行总行批准才可完成。自2015年4月，工商银行河南省分行积极与总行进行沟通。
3、2015年9月，公司与工商银行达成初步口头还款意向，公司向工商银行提出本息进行减免的正式书面申请，工商银行逐级进行申请。
4、2016年9月，工商银行总行正式取得中国人民银行和银监局签署的处理该债权的批文，工商银行省级和市级机构分别于9月底取得了上级批文。
5、2016年10月9日，公司将约定还款资金178,135,498.00元归还工商银行项城支行，工商银行项城支行已将剩余本息作销账处理，双方债权债务已终结。工商银行项城支行于同日向公司出具了双方债权债务已终结的《证明》。详见公司2016年10月11日披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于债务重组的公告》（公告编号：2016-094）。
同日工行项城支行向河南省项城市人民法院提交了《终结执行申请书》：由于双方债权债务已终结，申请终结对（2006）项民初字04012号、（2006）项民初字04013号、（2006）项民初字04014号、（2006）项民初字04015号民事判决书的执行。
（二）2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字267-1号执行裁定书，终结了（2006）项民初字04012号民事判决书案件的执行；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字268-1号执行裁定书，终结了（2006）项民初字04015号民事判决书案件的执行；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字269-1号执行裁定书，终结了（2006）项民初字04013号民事判决书案件的执行；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具了（2006）项执字270-1号执行裁定书，终结了（2006）项民初字04014号民事判决书案件的执行。
（三）公司自2016年债务重组完成日，账面债务合计432,070,978.81元，其中本金267,230,246.17元，利息164,840,732.64元。公司自2016年10月一次性确认重组收益253,935,480.81元。该重组收益使2016年增加营业外收入253,935,480.81元。
二、请你公司对上述大额债务豁免事项的合理性进行说明，并说明公司与工行项城支行就债务豁免事项有无其他利益安排。
公司回复：
（一）上述大额债务豁免事项的合理性主要体现在以下方面：
1、工商银行自总行风险管理部至省级银行风险管理部门，虽然多次催要并采取一系列措施，包括法院执行部门的强制执行措施等，由于公司经营困难，近十年来，无法取得实际催收效果。
2、因公司计划总体搬迁，部分设施已撤除，导致部分员工下岗。为了社会大局稳定，公司一直承担着该部分员工的社保、基本补助等额外费用，在公司效益上有很大牺牲。因此为了减轻企业负担，对于该债务减免，各级政府一直很重视，积极主导公司与工商银行进行对接谈判。
3、公司自2014年12月公司控股股东变更后，控股股东浙江睿康投资有限公司愿意提供资金来解决历史遗留问题。自2016年4月起12个月内浙江睿康投资有限公司根据实际情况向本公司累计提供不高于人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，详见公司2016年4月2日披露的《公司关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的公告》（公告编号：2016-038）。因此公司在客观上有了偿还该债务的资金保障。
4、债务重组有利于解决债权方多年的不良资产，对债权方盘活不良资产并降低不良贷款比率有重要意义；对公司而言可以解决历史遗留债务问题，为未来的发展减轻负担，因此该债务重组是必要的。
（二）公司与工行项城支行就债务豁免事项无其他利益安排。
三、请补充提供公司与上述债务豁免相关的所有书面证明文件，包括债务豁免协议、法院裁定书或其他书面文件。
下列文件已于同日披露于上海证券交易所网站：
工商银行项城支行于2016年10月9日向公司出具的双方债权债务已终结的《证明》；
2016年10月9日工商银行项城支行向河南省项城市人民法院提交的《终结执行申请书》；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字267-1号执行裁定书；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字268-1号执行裁定书；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字269-1号执行裁定书；
2017年1月23日河南省项城市人民法院出具的（2006）项执字270-1号执行裁定书。
四、请公司年审会计师对上述债务重组收益相关会计处理、会计确认情况进行核查并发表专项意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于对莲花健康产业集团股份有限公司债务重组有关事项的的问询函》的回复。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
