上海泛微网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2017-004
上海泛微网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）股票于2017 年 1 月 20日、1 月 23 日和1月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存
在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017 年 1 月20日、1 月 23 日和1月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人、控股股东韦利东先生书面问询，截至目前，不存在影响泛微网络股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月24日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-005
上海泛微网络科技股份有限公司
第二届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年1月 24 日在公司会议室举行。本次会议应到董事七人，实到七人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。
经中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票1,667万股，注册资本由 5,000万元增加至6,667万元，于 2016 年1 月13 日在上海证券交易所上市，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。
现同意公司对《公司章程（草案）》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
公司拟对最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；保荐机构对此议案发表了意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
公司拟对最高额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，自股东大会审议通过后两年之内资金可以滚动使用。
本议案需提交股东大会审议。
4、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2017年 1 月 25 日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-006
上海泛微网络科技股份有限公司
第二届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2017年1月12日以传真和邮件的方式通知各位监事，会议于2017年1月24日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
监事会同意公司对最高额度不超过人民币1.8 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2017年 1 月 25日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-007
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海泛微网络科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2017年1月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟将部分闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,667 万股，每股发行价格为人民币14.9元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24，838.3 万元，扣除发行费用人民币 3，876万元，净募集资金共计人民币20，962.3万元，上述资金于 2017年 1月 9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次将闲置募集资金投资理财产品的基本情况
(一)、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币1.8亿元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币1.8亿元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
3、投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
4、投资期限
自获得公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品资金为部分闲置募集资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上述事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保理财产品事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）独立董事的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1 年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，海通证券对泛微网络使用闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
六、报备文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、公司第二届监事会第五次会议决议。
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见。
4、海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技股份有限公司使用闲置募集资金进购买理财产品的核查意见。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月25日
