当代东方投资股份有限公司
七届董事会第十九次
会议决议公告

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-014

当代东方投资股份有限公司

七届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日以通讯表决方式召开了七届董事会第十九次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2017年1月17日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司签订<委托经营协议>的议案》。

为落实与河北广播电视台的合作，进一步拓展渠道业务、整合外部资源，公司子公司河北卫视传媒有限公司（卫视传媒公司）与河北广播电视台签订了《委托经营协议》。《委托经营协议》约定，卫视传媒公司将接受河北广播电视台的委托，运营河北卫视频道除新闻节目外的节目制作和广告及相关经营。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年2月10日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于子公司签订<委托经营协议>的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营需要，按照《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任郭秉刚先生、张兵先生、王飞先生为公司副总经理，以上人员简历附后。

3.1 审议通过《关于聘任郭秉刚为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.2 审议通过《关于聘任张兵为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.3 审议通过《关于聘任王飞为公司副总经理的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事意见：此次董事会聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致同意。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日

附：

郭秉刚先生简历

郭秉刚：男，1969年4月2日出生，中国传媒大学电视与新闻学院传播学博士学位。历任长春电视台总编室主任，长春电视台整合营销中心主任，长视传媒总经理，浙江华策影视北京分公司副总经理；现任霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司总经理。

郭秉刚先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张兵先生简历

张兵：男，1967年10月30日出生，湖南大学新闻与传播专业学士学位。历任湖南电视台制片人，国家广电总局中国长城艺术文化中心卫星频道助理总监兼主任，北京光线传媒股份有限公司电视网事业部总裁，时尚集团及时尚星光（北京）传媒股份有限公司集团副总裁、时尚星光董事长兼总裁；现任耀世星辉（北京）传媒有限公司总经理。

张兵先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王飞先生简历

王飞：男，1975年6月25日出生，北京大学法律系学士学位。历任长丰通信股份公司董事会秘书，香港成报执行董事，星美文化集团主席，星美传媒有限公司渠道事业部总裁、星美传媒有限公司董事会主席、星美国际集团总裁。现任霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司总经理。

王飞先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-015

当代东方投资股份有限公司

关于子公司签订

《委托经营协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、协议约定事项：关于河北广播电视台卫视频道除新闻节目外的节目制作和广告及相关经营。

2、协议生效条件：协议由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。

3、协议履行期限：自2017年1月1日起至2025年1月1日止。期满经双方协议一致，可以续签。

4、对上市公司当期业绩的影响：该协议的签署及履行对公司2017年及以后年度财务状况、经营成果将产生一定的影响，具体数额目前无法预测，今后将在定期报告中披露。

5、协议风险分析：协议履行期限较长，协议的付诸实施及其后续履行均存在一定不确定性，包括但不限于政策、 法律、市场和双方履约能力等方面的风险。

一、概述

公司于2017年1月23日召开七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司签订委托经营协议的议案》，公司下属子公司河北卫视传媒有限公司（以下简称：卫视传媒公司）与河北广播电视台签订了《委托经营协议》：依照国家法律、法规，在遵守广电系统行业管理并承担相应社会责任的前提下，河北广播电视台对河北卫视频道实施制播分离。根据制播分离要求，河北广播电视台委托卫视传媒公司运营河北卫视频道除新闻节目外的节目制作和广告及相关经营。

本次签署委托经营协议事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、协议双方

1、河北广播电视台(委托方)

河北广播电视台是河北省的省级电视台与广播电台，由河北人民广播电台、河北电视台等机构于2016年4月19日完成合并重组成立，拥有包括河北卫视在内的诸多电视节目平台，以及多套广播节目、新媒体等渠道资源。

2、河北卫视传媒有限公司（受托方）

名称：河北卫视传媒有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：河北省石家庄市裕华区建华大街 100 号

法定代表人：肖钧

注册资本：壹亿元整

成立日期：2016 年 12 月 15 日

经营范围：电视节目制作、发行，设计、制作、代理国内广告业务，发布国 内户外广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91130100MA0828L00E

股权结构：本公司出资 4,900 万元，持股比例 49.00%；河北冀广天润电视节目制作有限公司出资 3,100 万元，持股比例 31.00%；河北文广传媒有限公司出资 2,000 万元，持股比例 20.00%。

三、 《委托经营协议》的主要内容

（一）委托经营事项

委托方委托受托方运营河北卫视频道除新闻节目外的节目制作和广告及相关经营，具体委托经营范围包括：

1、以河北卫视频道名义对外进行广告招商；

2、通过外购、自制等方式向河北卫视频道提供播放的电视剧、电视节目等；

3、向河北卫视频道下达播放安排；

4、以河北卫视频道的名义开展、参与商务、广告或广电系统内的各项活动；

5、对河北卫视频道的人员安排提出建议；

6、配合河北卫视频道对省外各地市的覆盖问题展开谈判

7、双方另行议定的其他事项。

但受托方对以上第5、6项内容只有建议、配合的权利，不享有最终决策权。

河北卫视频道现有人员工资及覆盖费用由委托方自行处理，不在委托经营范围内。

（二）委托期限及收益分配

委托方委托受托方经营河北卫视频道的期限为八年，自2017年1月1日起至2025年1月1日止。期满经双方协议一致，可以续签。

委托经营期限内，河北卫视频道因受托方经营行为所产生的全部营运收益（如广告费等）归受托方所有。

(三)托管费用

1、受托方按照如下标准向委托方支付托管费用：

第一至三年的托管费用为每年1.65亿元；

第四至六年的托管费用为每年1.7325亿元；

第七至八年的托管费用为每年1.819125亿元。

（四）特别约定

1、委托经营期内，受托方的各项经营行为必须符合国家对广电系统的管理要求。对受托方不符合国家监管的任何经营行为，委托方有权随时制止，造成损失的可以向受托方追偿。

2、委托经营期内，受托方应确保河北卫视频道完成省委、省政府下达的宣传任务。

3、因法令、政策变动或行政监管要求等不可抗拒原因，导致本协议无法履行或提前终止的，双方相互不承担违约责任。

四、 本次协议履行对公司的影响

公司下属子公司卫视传媒公司与河北广播电视台签订《委托经营协议》，是公司围绕影视文化主业全面推进落实“内容+渠道+衍生”方面进行影视文化全产业链布局战略规划，进一步推进公司在电视台渠道业务发展的重要举措，符合公司整体发展战略，对于公司的长远发展将有积极的影响。

该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

五、备查文件

1、《委托经营协议》。

2、七届董事会十九次会议决议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2017-016

当代东方投资股份有限公司

董事会关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2017年1月23日召开的公司七届董事会十九次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年2月10日下午14:30；（2）网络投票时间：2017年2月9日-2月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2017年2月6日（星期一），凡在2017年2月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议内容

1、 审议《关于子公司签订<委托经营协议>的议案》；

相关议案已经公司七届董事会十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2017年2月8日至2月9日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2月9日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017 年1 月24日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月10日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年2月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

■

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2017年 月 日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-017

当代东方投资股份有限公司

2016年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2016年1月1日-- 2016年12月31日

2. 预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

■

注：公司于2016年4月实施了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的相关规定,应当按转增后股本重新计算各比较期间的每股收益,故按调整后的上年同期基本每股收益为0.1842元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2016年业绩较去年同期增长，主要由于公司主营的影视剧业务规模持续增长，2016年所投资的电影、电视剧延续精品路线，盈利水平较高所致。

四、其他相关说明

公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算，具体财务数据以公司2016年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )，公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日