江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2017-002
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2017年1月24日召开第九届董事会第十二次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担保的议案》(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临2017-003)。
关联董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜、解子胜回避表决，其余7名董事参与表决 。
同意7人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2017年1月25 日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017-003号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为马恒达悦达公司向江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）申请的5,000万元贷款提供担保。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保11,000万元。
●马恒达海外投资（毛里求斯）有限公司（以下简称“马恒达海外公司”）将向本公司出具承诺函，承诺按51%股权比例承担反担保责任。
● 对外担保累计数量
截至2016年6月30日，本公司对外提供担保总额为35,000万元，其中为控股子公司提供担保16,500万元，为控股股东及其子公司提供担保12,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的5.54%、2.61%、1.90%。
● 截至目前公司共有500万元对外担保逾期，尚未获得追偿。详见公司《关于全资子公司对外担保贷款逾期的公告》（临2016-029）。
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第十二次董事会审议，同意为马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请的5,000万元贷款提供连带责任担保，期限一年。
马恒达悦达公司为本公司关联公司，本公司董事长王连春先生、董事兼总裁解子胜先生分别在马恒达悦达公司担任董事长和董事。另外，本公司持有悦达集团财务公司25%股份，本公司控股股东江苏悦达集团及其子公司持有悦达集团财务公司75%股份。本次担保构成关联担保。关联方董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜、解子胜在董事会表决时回避。
二、被担保人基本情况
马恒达悦达公司成立于2008年11月28日，注册资本：51,400万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：拖拉机制造和销售，法定代表人：Arolkar Sachin。本公司持有其49%股份，印度马恒达集团子公司马恒达海外公司持有其51%股份。截至2016年9月30日，马恒达悦达公司总资产68,550万元，所有者权益21,502万元。2016年1-9月，净利润为亏损2,778万元。
三、担保协议的主要内容
因生产经营需要，马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请5,000万元贷款，贷款利率为固定年利率5%，由本公司为其提供连带责任担保，期限一年。马恒达海外公司将向本公司出具承诺函，承诺按其51%股权比例承担反担保责任。
四、董事会意见
为支持马恒达悦达公司生产经营，董事会同意为马恒达悦达公司向悦达集团财务公司申请的5,000万元贷款提供连带责任担保，马恒达海外公司向本公司出具承诺函，承诺按其51%股权比例承担反担保责任，期限一年。
五、独立董事意见
公司独立董事对该项关联担保发表了事前认可意见和独立意见。本次担保主要为了支持马恒达悦达公司业务的持续稳定开展，符合公司整体发展的需要。审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，关联董事已履行了回避表决义务，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，本公司对外提供担保总额为35,000万元，其中为控股子公司提供担保16,500万元，为控股股东及其子公司提供担保12,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的5.54%、2.61%、1.90%。
七、备查文件目录
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2017年1月25 日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017-004号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2017年1月25日《关于对外提供担保的公告》（临2017-003号）中披露，经公司第九届董事会第十二次董事会审议，同意为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的5,000万元贷款提供连带责任担保，马恒达海外投资（毛里求斯）有限公司向本公司出具承诺函，承诺按51%股权比例承担反担保责任，期限一年。
由于马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司为本公司关联公司，按照相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。股东大会具体事宜将另行通知。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2017年1月25 日
