中茵股份有限公司
关于更换公司2016年度审计机构
及内控审计机构的提示公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-012
中茵股份有限公司
关于更换公司2016年度审计机构
及内控审计机构的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队自2007年度起，连续9个年度为公司提供年度财务、内控审计服务，执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了中茵股份及股东合法权益。
公司于 2015 年 11 月 30 日、 2016 年 1 月 4 日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事会会议及 2016年 1月 20日召开的 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日、 2016 年 1 月5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》（草案） }。
截止 2017 年 1 月 10 日，公司已办理完毕闻泰通讯 49%股权过户工作，其中 20.77%已过户至公司名下， 28.23%已过户至公司全资子公司嘉兴中闻天下投资有限公司名下。截止2017 年1 月19 日，公司已办理完毕连云港中茵70%股权、徐州中茵3.8%股权、苏州皇冠100% 股权、昆山泰莱60%股权过户工作，上述股权已陆续过户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下；余下公司股权将于近期过户至拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司名下。
至此，公司完成了对闻泰通讯 100%控股，闻泰通讯成为公司的全资子公司，且在公司重组后的业务收入及利润中占重要地位，而众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为闻泰通讯的审计机构，对重组后公司业务的经营特定和相关情况更为熟悉。综上，综合考虑公司重组后业务的经营特定情况及核心子公司审计工作的连续性，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务、内控审计机构。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）系中国大陆设立的具有财政部、证监会批准的具有证券、期货相关业务资质的大型综合性专业服务机构之一，其总部设在上海，并在深圳等国内重要城市设立了分支机构。众华会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。其基本情况如下：
1、注册资本： 5000万元
2、主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
3、执行事务合伙人：孙勇
4、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】
本议案已经公司九届十二次董事会会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-013
中茵股份有限公司关于
为全资子公司闻泰通讯股份
有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）
●本次担保金额：200,000万元，实际为其提供的担保余额为0万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因为全资子公司闻泰通讯业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，公司全资子公司闻泰通讯拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证金，授信金额预计合计不超过200,000 万元，贷款期限预计为1-3年（具体以合同签订为准），为支持其发展，本公司为其提供信用担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司九届十二次董事会会议审议通过，拟提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
公司名称：闻泰通讯股份有限公司
统一社会信用代码： 91330400796499029Y
注册地址：嘉兴市南湖区亚中路777 号（嘉兴科技城）
法定代表人： 张学政
注册资本：219,453,376 元
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围： 生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发；自有房屋租赁。
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注：上述数据未经审计
（二）本次担保方关联情况
闻泰通讯为公司全资子公司，其中公司直接持有闻泰通讯71.77%股权，公司全资子公司嘉兴中闻天下投资有限公司持有闻泰通讯28.23%股权。
三、担保协议的主要内容
担保的方式为连带责任保证，预计期限为1-3年，金额合计不超过200,000 万元（具体以合同签订为准）。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额25.5亿元(含本次提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额25.5亿元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例59.62%、逾期担保累计数量为0。
六、上网公告附件
闻泰通讯最近一期的财务报表。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
2017 年1月26日
