中青旅控股股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2017—006

中青旅控股股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年2月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年1月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》，公司董事会拟聘任赵勇先生为公司总裁助理，任期与第七届董事会一致。

赵勇先生简历如下：

赵勇，男，国家注册税务师、会计师。出生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学财政学专业，本科学历。1995年6月至2001年4月，就职于中保信托投资公司，任财务主管；2001年5月至2002年8月，就职于中青旅控股股份有限公司，任财务处经理；2002年9月至2003年12月，就职于中青创益投资管理有限公司，任财务总监；2004年1月至2005年7月，就职于中青旅创格科技有限公司，任常务副总经理；2005年8月至今就职于深圳中青旅山水酒店股份有限公司，任董事、副总裁。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：

本次聘任的公司总裁助理赵勇先生，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备履行职责所必需的能力，未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。

公司总裁助理经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会审议，其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日