苏州安洁科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-010

苏州安洁科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日开市起按照重大资产重组继续停牌。公司分别于2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日、2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日、2017年1月10日、2017年1月17日、2017年1月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-053）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-065）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-002）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-008）。

2017年1月9日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2017年1月18日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州安洁科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第5号）（以下简称“问询函”），深圳证券交易所要求公司就问询函所提出的问题做出书面说明，并在2017年1月23日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。公司收到问询函后，及时组织各中介机构及交易对方等相关人员对问询函所提问题进行逐项落实与回复。由于问询函相关问题的回复涉及对部分事项和数据进一步核实、补充，所涉及的工作量较大，且中介机构出具相关核查意见需履行内部审核程序，公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，公司延期回复问询函，公司将积极协调各方推进问询函的回复工作，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。

特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日