北京乾景园林股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-009
北京乾景园林股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）A座2F
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长回全福先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事刘志学因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》为涉及以股东大会特别决议通过的议案。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：何正军，史孟奇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京乾景园林股份有限公司
2017年2月6日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-010
北京乾景园林股份有限公司
关于公司实际控制人
股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人杨静女士股份质押通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
近日，杨静女士将其持有的本公司5,230,000股（占公司总股本的2.615%）限售条件流通股份质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）。本次业务已由方正证券办理了相关手续。
杨静女士本次股份质押系为本公司共同实际控制人回全福先生（与杨静女士系夫妻关系）在方正证券进行的股票质押式回购交易主合同（以下简称“主合同”）项下全部债务提供质押担保。质押期限至主合同项下全部债务清偿完毕之日。
回全福先生股票质押式回购情况详见公司临2016-015、临2016-045、临2016-061号《关于公司实际控制人股权质押的公告》。
杨静女士、回全福先生资信状况良好，回全福先生质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，回全福先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
二、截至公告日回全福、杨静股份质押情况
截至本公告日，杨静女士直接持有公司69,524,088股限售条件流通股份，占公司总股本的34.76%，其中质押公司股份数为5,230,000股，占其持有公司股份总数的7.52%，占公司总股本的2.615%。
截至本公告日，回全福先生、杨静女士共计直接持有公司109,518,363股限售条件流通股份，占公司总股本的54.76%，其中质押公司股份数为45,205,000股，占其持有公司股份总数的41.28%，占公司总股本的22.60%。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
二〇一七年二月六日
