宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-001
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年2月6日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2017年1月25日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会即将届满，公司董事会同意提名郑良才先生、郑功先生、李永坚先生、赵奕清女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张兰田先生、傅培文女士、邬建明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意提请2017年股东大会审议。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。
独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《宁波精达独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年2月6日
附：第三届董事会董事候选人简历
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，大专。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至今任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。
郑功先生，1974年出生，中国国籍，硕士研究生。2011年在宁波精达成形装备股份有限公司就职，担任董事一职。近五年任宁波精达成形装备股份有限公司董秘、副总经理。
李永坚先生，1975年9月出生，中国国籍，硕士研究生。1999年4月至2005年11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年11 月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2 月至今任本公司副总经理、董事。2016年7月起任本公司总经理。
赵奕清女士，1979年3月出生，中国国籍，硕士研究生。2009年3月至2011年5月在深圳市桑达实业股份有限公司任系统集成部主管，企业发展部就职。2011.05-2016.12深圳市桑达实业股份有限公司董事会办公室（证券部）就职。2016.12-至今任宁波成形控股有限公司总经理助理兼投资部经理。
二、独立董事候选人简历
邬建明先生，1964年5月出生，中国国籍，大专。2012年1月至2013年2月任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。2013年3月至2014年3月任日本日兴电机工业株式会社取缔役代表兼社长。2014年3至今任宁波时代铝箔科技股份有限公司总经理。2014年2月至今任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。
傅培文女士，1963年11月出生，中国国籍，大专。1992年2月至1999年12月任宁波永德会计师事务所项目经理。1999年12月至今任宁波文汇会计师事务所主任。
张兰田先生，1974年8月出生，中国国籍，本科。2003年3月至2004年4月任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004年6月至2004年9月任上海华策投资有限公司法务总监。2004年9月至2005年9月任生命人寿保险股份有限公司法律负责人。2005年10月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-002
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2017年2月6日在公司三楼会议室举行,会议通知已于2017年1月25日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会同意提名李伟斌、杨建斌为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提请2017年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会中选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历见附件）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2017年2月6日
附：第三届监事会股东代表监事候选人简历
第三届监事会股东代表监事候选人简历
李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至今任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。
杨建斌先生，1984年10月出生，中国国籍，本科。2011年至2011年8月任本公司部装分厂厂长。2011年9月至2013年1月任本公司高冲分厂厂长。2013年1月至2014年1月任本公司压力机事业生产部部长。2014年1月任压力机事业部部长助理兼制造部经理。 2016年8月至今任本公司换热器产品部经理，兼装配车间主任。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-003
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2017年2月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月22日14点30分
召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月22日
至2017年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年2月6日召开的第二届董事会第十九次会议通过。会议决议公告已于2017年2月7日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2017年2月21日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。
（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2017年2月22日（星期三）下午14:30到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：郑功、徐慧幸
联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区长阳路191号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：315033
电话号码：0574-87562563
传真号码：0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2017年2月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波精达成形装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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