潍柴动力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-003

潍柴动力股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东大会没有出现否决提案的情形。

2.公司2017年第一次临时股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月8日下午14:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2017年2月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

采用互联网投票时间：2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

3.召开方式：

现场会议与网络投票相结合方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事徐新玉

6.2017年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席2017年第一次临时股东大会的股东及股东代表共45人，代表有表决权的股份142,292.5022万股，占公司有表决权股份总数的35.585%。

1.出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份141,848.0722万股，占公司有表决权股份总数的35.474%。其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表21人，代表有表决权的股份85,306.8096万股，占公司有表决权股份总数的21.334%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表1人，代表有表决权的股份56,541.2626万股，占公司有表决权股份总数的14.140%。

2.通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共23人，代表有表决权的股份444.43万股，占公司有表决权股份总数的0.111%。其中，A股股东及股东代表23人，代表有表决权的股份444.43万股，占公司有表决权股份总数的0.111%。

3.列席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

二、 提案审议和表决情况

2017年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2017年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

特别决议案

1.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴动力液压科技有限公司的议案

该议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议及批准关于公司吸收合并全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司的议案

该议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监票。

三、 律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2.律师姓名：潘兴高、魏晓

3.结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、 备查文件

1.潍柴动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议

2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一七年二月八日

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