安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-007
安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2017年2月8日以通讯方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事5人，实际出席5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案》
为填补公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。公司拟采取的具体措施如下：
（一）继续发展新兴金融主营业务
公司目前以新兴金融为主营业务，公司在不断强化风险防控能力的同时，积极拓展业务范围，创新业务模式，提升规模效应，顺应监管政策和市场环境变化，使得持续盈利能力进一步增强。
（二）加强公司规范运营
公司将积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平；加强内部控制管理，完善投资决策程序，全面有效地控制公司经营和管理风险；加强标准化管理，严格执行各种规章制度。
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（三）加快业务整合进程，支持海科融通业务长远发展
公司将在对海科融通业务发展、公司治理、内部管理和规范运作方面进行整合的基础上保持业务经营的独立性、核心团队的稳定性和行业文化独特性，积极支持海科融通未来各项业务的发展，确保海科融通继续在第三方支付领域的竞争优势。
（四）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益
公司本次募集配套资金除了用于支付本次交易现金对价和中介费用，主要用于山东物流金融服务平台项目投资、华润MIS项目以及河北“村村通”项目投资，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集配套资金到位时间以及项目进展情况分期投资，以确保募投项目按计划实施并尽快实现预期效益。
（五）继续完善利润分配政策，优化投资者回报机制及权益保护
公司将根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》的有关要求，并在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况与发展规划，持续完善分红政策，努力提升股东回报。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年2月24日召开公司2017年第一次临时股东大会，将《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2017年2月9日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2017-008
安徽新力金融股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月24日 14点 30分
召开地点：公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月24日
至2017年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见2017年2月9日披露的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2017 年 2月23日（星期四）9:00-17:00。
六、其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：
公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人： 桂晓斌
联系电话： 0551-63542160
传真：0551－63542136 邮编：230022
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2017年2月9日
授权委托书
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600318 股票简称：新力金融 公告编号：临2017-009
安徽新力金融股份有限公司
关于第一大股东股份解除质押并进行
股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日接到公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”）通知，新力投资将其持有的部分公司股份解除质押并进行股票质押式回购交易。具体情况说明如下：
新力投资于近日解除了其质押给安徽国元信托有限责任公司的31,250,000股（占公司总股本的12.91%）公司股份。原质押公告内容详见刊登于2016年7月1日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述股份解除质押后，新力投资于2017年2月7日将其持有的公司31,250,000股质押给兴业国际信托有限公司，用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年2月7日，购回交易日为2019年8月8日，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券质押登记手续。
截止本公告日，新力投资持有公司股份48,400,085股，约占公司总股本的20%。新力投资本次质押31,250,000股，占其持有公司股份的64.57%，占公司总股本的12.91%。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2017年2月9日
