东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-002
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2017年2月6日以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于2017年2月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《关于公司全资子公司拟增加日常关联交易的议案》。
同意公司全资子公司东方国际商业（集团）有限公司（以下简称“商业公司”）承租归属于东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“老家纺公司”）的部分办公用房。承租面积为568.4平方米，租赁期限三年，每年租金40.46万元。
老家纺公司是东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司。东方国际集团系公司控股股东，持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%。根据上海证券交易所上市规则,本次租赁交易构成关联交易，本次关联交易的年度总金额为人民币40.46万元，无需提交股东大会审议。公司独立董事对此日常关联交易发表了同意的独立意见。（详见临2017-003号公告）
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。
2、审议通过《关于公司控股子公司继续向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）的全资子公司香港普捷有限公司（以下简称“普捷公司”）继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款150万元美元(折人民币1000万元)，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2017-004号公告）
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。
3、审议通过《关于本公司子公司转让其控股子公司上海东松融资租赁有限公司55%股权暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司（以下简称“东松医疗”）将其控股子公司上海东松融资租赁有限公司（以下简称“东松融资租赁”）55%的股权转让给公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“集团投资公司”）。本次股权转让完成后，集团投资公司在东松融资租赁中股权比例由20%增至75%，东松医疗不再持有东松融资租赁的股权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2017-005号公告）
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)
关联董事吕勇明、周峻、季胜君、王佳回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2017年2月11日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-003
东方国际创业股份有限公司
增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高办公效率，公司全资子公司东方国际商业（集团）有限公司（以下简称“商业公司”）拟承租归属于公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“老家纺公司”）的部分办公用房。本次日常关联交易金额40.46万元/年，租期三年，未达到公司2015年度经审计净资产的5%，故此项日常关联交易无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易发生额为40.46万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次日常关联交易的发生主要是为了改善商业公司的办公环境，提高办公效率，属于公司日常经营业务的需要。关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
1、与日常生产经营相关的租赁事项
公司全资子公司商业公司拟承租归属于老家纺公司的部分办公用房，承租面积为568.4平方米，租赁期限三年，每年租金40.46万元（不含物业费）。
二、关联方介绍及关联关系
老家纺公司成立于1984年，注册资本4120万元，是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。经营范围：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，＂三来一补＂，来料加工，对销贸易，转口贸易，自有房屋租赁，房产咨询。
截至2015年底，老家纺公司经审计的资产总计为24,596.05万元，负债总计为13,161.74万元，所有者权益总计为11,434.31万元。2015年1-12月老家纺公司经审计的营业收入为978.24元，净利润为-204.32万元。
截至2016年11月底，老家纺公司的资产总计为24,119.95万元，负债总计为13,266.44万元，所有者权益总计为10,853.51万元。2016年1-11月，老家纺公司的营业收入为1,095.06元，净利润为-137.73万元。（以上数据未经审计）
三、定价政策和定价依据
本次公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司子公司商业公司承租老家纺公司部分办公用房主要是为了改善商业公司的办公环境，提高办公效率，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
本次日常关联交易属公司日常经营业务的需要，交易价格是参照市场价格协商后确定，不会损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的费用，对公司全年营业收入和净利润均无重大影响，也不会对公司独立性造成影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司全资子公司商业公司承租归属于老家纺公司的部分办公用房，主要是为了改善商业公司的办公环境，提高办公效率，属于公司日常经营业务的需要。关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2017年 2月11日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-004
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）的全资子公司香港普捷有限公司（以下简称“普捷公司”）因经营需求，拟继续向控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款150万元美元（折合人民币1000万元），用于补充普捷公司流动资金。普捷公司是领秀公司的全资子公司，主要为领秀公司进行境外采购备货等业务。本次普捷公司继续向集团香港公司借款的主要目的是为了保证普捷公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。此次境外借款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本次关联交易总额：150万美元（折合人民币1000万元）
一、关联交易概述：
1、公司2016年1月15日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司领秀公司的全资子公司普捷公司向控股股东东方国际集团的全资子公司集团香港公司申请境外借款150万元美元(折人民币1000万元)，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。该笔借款现已到期，普捷公司因经营需要，拟继续向集团香港公司申请境外借款150万元美元(折人民币1000万元)，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。
2、集团香港公司系本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%。本次交易构成关联交易，关联交易金额为150万元美元(折人民币1000万元)，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况：
集团香港公司注册资本人民币7565万元，主营业务货物贸易和房产租赁，是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。该公司2015年底经审计的净资产人民币11,386万元。2015年1-12月营业收入人民币7,909万元、净利润人民币716万元。
2016年11月30日的净资产人民币11,632万元。2016年1-11月营业收入人民币3,930万元、净利润人民币140万元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际香港有限公司
借款金额：150万美元（折合人民币1000万元）
借款期限：一年
借款利率：不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率
借款用途：补充流动资金
四、本次关联交易价格确定的方法和原则：
本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率。
五、该关联交易对上市公司的影响：
1、借款目的：本次普捷公司向集团香港公司借款的主要目的是为了保证普捷公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。
2、影响：本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司控股子公司领秀公司的全资子公司普捷公司继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款150万元美元（折合人民币1000万元），用于补充普捷公司流动资金，该议案属于关联交易。独立董事认为，本次关联交易的主要目的是为了保证香港普捷有限公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。
本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事己回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2017年2月11日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2017-005
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司（以下简称“东松医疗”）拟通过协议转让的方式，将其控股子公司上海东松融资租赁有限公司（以下简称“东松融资租赁”）55%的股权转让给公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“集团投资公司”），转让价格为1,877.82万元人民币。本次股权转让完成后，集团投资公司在东松融资租赁的股权比例由20%增至75%，东松医疗不再持有东松融资租赁的股权。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本次关联交易总额： 人民币1,877.82万元
根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，按照连续十二个月内累计计算，公司及公司控股子公司与同一关联人东方国际（集团）有限公司累计发生关联交易共计13,854.16万元，占公司2015年度经审计的净资产的4.75%，故本次关联交易不需要提交股东大会审议。（详见临2016-055、临2017-003和临2017-004号公告）
一、关联交易概述：
公司控股子公司东松医疗拟通过协议转让的方式，将其控股子公司东松融资租赁55%的股权转让给集团投资公司，转让价格为1,877.82万元人民币。目前东松融资租赁的注册资本1.7亿元人民币，实收资本3,400万元，由东松公司出资1,870万元，占比55%；东方创业香港有限公司出资850万元，占比25%；集团投资公司出资680万元，占比20%。本次股权转让完成后，集团投资公司在东松融资租赁的股权比例由20%增至75%，东松医疗不再持有东松融资租赁的股权。
集团投资公司是公司控股股东东方国际集团的全资子公司。东方国际集团是本公司控股股东，持有公司股份366,413,448股，占总股本的70.16%。根据上海证券交易所上市规则,本次股权转让构成关联交易，根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，按照连续十二个月内累计计算，公司及公司控股子公司与同一关联人东方国际（集团）有限公司累计发生关联交易共计13,854.16万元，占公司2015年度经审计的净资产的4.75%，故本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要提交股东大会审议。（详见临2016-055、临2017-003和临2017-004号公告）
二、关联方基本情况：
集团投资公司成立于2011年，是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司，注册资本2.4亿元人民币。公司经营范围为实业投资，股权投资，资产管理，投资咨询。
2015年末，集团投资公司资产总计为39,148.53万元，负债总计为6,742.54万元，所有者权益总计为32,405.99万元。2015年1-12月，集团投资公司营业收入为0元，未实际开展投资运作。
截至2017年1月，集团投资公司资产总计为39,595.82万元，负债总计为6,946.35万元，所有者权益总计为32,649.47万元。2017年1月，集团投资公司净利润为13.51万元。（未经审计）
三、关联交易标的的基本情况：
本次关联交易标的为东松公司持有的55%东松融资租赁的股权。经营范围为：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。东松融资租赁的注册资本1.7亿元人民币，实收资本3,400万元，由东松公司出资1,870万元，占比55%；东方创业香港有限公司出资850万元，占比25%；集团投资公司出资680万元，占比20%。
截至2016年11月底，东松融资租赁经审计的资产总计为3,418.94万元，负债总计为4.73万元，所有者权益总计为3,414.21万元。2016年1-11月，东松融资租赁营业收入为0元，净利润为14.21元（尚未开展经营业务）。
四、定价依据和转让方案：
1、定价依据：根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪第0012号资产评估报告，本次评估采用资产基础法，以2016年11月30日为评估基准日，东松融资租赁股东全部权益的评估值为3,414.21万元人民币。东松医疗持有的控股子公司东松融资租赁55%股权的价格为3,414.21*55%=1,877.82万元（人民币）。
2、转让方案：东松医疗拟通过协议转让的方式，将其持有的东松融资租赁55%的股权以1,877.82万元人民币的价格转让给集团投资公司。本次股权转让完成后，集团投资公司在东松融资租赁中股权比例由20%增至75%，东松医疗不再持有东松融资租赁股权。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响和风险：
1、目的：本次东松医疗转让东松融资租赁55%的股权是根据东松医疗的主营业务发展的实际情况，使其专注于发展医疗板块业务。
2、影响：东松融资租赁公司目前尚未开展经营业务，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次东松公司将其控股子公司东松融资租赁55%的股权转让给集团投资公司是根据东松医疗的业务发展的实际情况，使其专注于发展医疗板块业务。评估机构在评估过程中，恪守了独立、客观和公正的原则，评估结果公允地反映了东松融资租赁的股权价值。此次股权转让符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。
本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2017年2月11日
