大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2017001

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第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年2月4日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2017年2月10日以通讯的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元综合授信额度的议案》；

因公司经营需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》。

因公司经营需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度，期限2年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》

因公司经营需要，同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2017年02月14日