湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
2017-02-14
来源：上海证券报
证券代码：002297 证券简称：博云新材编号：2017-008
湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及其相关议案于2017年2月7日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总裁的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
因工作调整原因,石伟先生不再担任公司财务总监职务。经公司总裁李詠侠先生提名，董事会提名委员会审查推荐及本次董事会审议，同意聘任朱锡峰先生为公司财务总监，聘任何国新先生为公司副总裁。公司副总裁、财务总监任期与本届董事会相同。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总裁的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2017年2月13日
