浙江富润股份有限公司
关于减持“上峰水泥”股份的公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—012号

浙江富润股份有限公司

关于减持“上峰水泥”股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月10日，公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”，证券代码000672）无限售条件流通股份300万股，减持股份数量占上峰水泥总股本的0.37%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约3750万元（税前）。

本次交易金额为3906万元，占公司最近一期经审计净资产的4.14%；十二个月内累计交易金额为23997万元，占公司最近一期经审计净资产的25.45%。根据2016年第二次临时股东大会的授权，本次交易由经营管理层负责操作。

截至本公告日，公司已累计减持上峰水泥股票1976.0932万股，占上峰水泥总股本的2.43%；尚持有上峰水泥股票5200万股，占上峰水泥总股本的6.39%。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日

证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—013号

浙江富润股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年2月13日以通讯方式召开，会议通知于2017年2月7日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

审议通过关于修改《公司章程》的议案（表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对）。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经实施完毕，公司的注册资本和总股本发生了变化。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改。修改内容详见公司公告临2017—014号。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日

证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—014号

浙江富润股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已经实施完毕，公司的注册资本和总股本由本次交易前的35661.3052万元、35661.3052万股增加为52194.6118万元、52194.6118万股。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改：

1、原“第六条 公司注册资本为人民币35661.3052万元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币52194.6118万元。”

2、原“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本35661.3052万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

修改为：“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本52194.6118万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

特此公告。

浙江富润股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十四日