新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于董事辞职的公告
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—005
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事宋小刚先生递交的辞职申请。因个人原因，宋小刚先生申请辞去公司董事职务。
宋小刚先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。因宋小刚先生辞职后，公司董事会人数将低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，宋小刚先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。
宋小刚先生在担任公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋小刚先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十三日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—006
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十八次会议通知和议案于2017年2月11日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2017年2月13通讯方式召开，应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会聘任董事的议案》；
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和公司的实际情况，决定聘任刘鹏先生为公司董事。以下为刘鹏先生简历。
刘鹏，男，汉，1972年生。1991年至1999年就职于兵团机关，2000年至2012年就职于徕远集团，2012年至今，从事金融投资行业，在资本市场运作、证券与投资等方面有丰富的实际工作经验、商业意识和远见卓识。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司董事会聘任独立董事的议案》；
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和公司的实际情况，决定聘任郑明先生为公司独立董事。以下为郑明先生简历。
郑明，男，汉族，1975年12月生，1999年至2011年就职于乌鲁木齐市中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、审判长；2011年至今就职于北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所，现任执业律师、高级合伙人。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
提议召开公司2017年第二次临时股东大会。（详见2017年第二次临时股东大会公告）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十三日
证券代码：600145 证券简称：ST新亿 公告编号：2017-007
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月2日 12点 00分
召开地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和 广场辽塔赣商大厦 A 座六楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月2日
至2017年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十八次会议于2017年2月13日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司董事会聘任董事的议案》、《关于公司董事会聘任独立董事的议案》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
3、登记时间：2017年2月23日北京时间10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和 广场辽塔赣商大厦 A 座六楼；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2017年2月23日18:00时）
六、 其他事项
1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、联系人：庞建东
联系电话：18139659589
电子邮箱：pangjd@126.com
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2017年2月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
