南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-003
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任李松先生为公司董事会秘书，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-004
南京多伦科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘
董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林春华女士提交的书面辞职申请，林春华女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞职后，林春华女士继续担任公司副总经理及财务负责人等职务。
林春华女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对林春华女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
公司第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日审议通过了《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李松先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。（李松先生简历附后）
公司独立董事意见：
经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书李松先生的简历和相关资料，我们认为李松先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责所必备的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定不能担任公司董事会秘书的情形。我们同意公司聘任李松先生为公司董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
姓名：李松
联系地址：南京市江宁区天印大道1555号
电话：025-52168888
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
附：李松先生简历
李松，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2006年7月参加工作，先后在北京华融综合投资公司、中国福马机械集团有限公司、江阴澄星磷化工股份有限公司任职。2011-2016年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-005
南京多伦科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.4亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容请详见公司2016年7月28日相关公告）
一、本次购买银行理财产品的相关情况
1、公司使用暂时闲置募集资金9,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”保本收益型产品，产品年化收益率3.55%，起止期限为2017年2月14日至2017年5月15日。
二、风险控制措施
请详见公司于2016年7月28日披露的《多伦科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》中相关内容。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：元
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特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
